客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易

题目

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()

A、可疑交易

B、 高风险交易

C、频繁交易

D、大额交易

相似考题

1.某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

2.以下行为中,属于可疑现金交易的有()。A.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易B.客企业账户的大额交易采用支票转账形式C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金D.客户存入大量大面额现金

3.1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：( )A、当日累计交易20万以上的资金划转B、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付C、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

4.香港反洗钱报告包括( )。A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易

更多“客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测 ”相关问题

  • 第1题：

    金仕达反洗钱系统代码1206代表：()

    A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

    B、当日累计交易20万以上的资金划转

    C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

    D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。


    参考答案：A

  • 第2题：

    某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃短期款项分别通过网银及现金形式存入笔数及多存入款项短期以现金方式提出提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?()

    A.客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

    B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

    C.单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

    D.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易


    答案：AB

  • 第3题：

    保险专业代理公司和保险经纪公司及其业务人员以现金方式收取保费的,但以转账方式与保险公司结算的,即使客户当日缴纳的现金保费金额达到大额现金交易报告标准的,保险公司无需提交大额现金交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第4题：

    金仕达反洗钱系统代码1207代表：()

    A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

    B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付

    C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

    D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。


    参考答案：B

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

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