以下行为中,属于可疑现金交易的有()。A.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易B.客企业账户的大额交易采用支票转账形式C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金D.客户存入大量大面额现金

题目
以下行为中,属于可疑现金交易的有()。

A.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易

B.客企业账户的大额交易采用支票转账形式

C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金

D.客户存入大量大面额现金

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1.香港反洗钱报告包括( )。A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易

2.从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A、涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

3.________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析

4.()是金融机构反洗工作的基础工作A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易报告D、与司法机关全面合作

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  • 第1题：

    客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()

    A、可疑交易

    B、 高风险交易

    C、频繁交易

    D、大额交易


    参考答案：A

  • 第2题：

    以下哪些说法不准确()

    A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告

    B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易

    C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易

    D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易


    答案：BCD

  • 第3题：

    以下哪种行为不属于可疑的保安威胁行为：

    A.使用船舶本身作为破坏的武器

    B.从海上攻击停靠或锚泊的船舶

    C.海上攻击

    D.船员罢工


    正确答案：D

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。

    A、大额交易报告

    B、大额现金交易报告

    C、大额转账交易报告

    D、可疑交易报告


    本题答案：A, D

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?


    答案：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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