下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

题目
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。

A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上

B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上

C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上

D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

相似考题

1.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上

2.如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可此题为判断题(对，错)。

3.以下哪些说法不准确()A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易

4.可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的

参考答案和解析
参考答案：AC
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  • 第1题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

    A.金融机构反洗钱规定

    B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

    C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

    D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


    正确答案：D

  • 第2题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    下列选项中不属于外汇市场上的交易层次的是

    A．顾客与中央银行之间的外汇交易

    B．银行与顾客之间的外汇交易

    C．银行同业间的外汇交易

    D．银行与中央银行之间的外汇交易


    顾客与中央银行之间的外汇交易

  • 第4题：

    （ ）属于传统型外汇交易业务。

    A．外汇期货交易

    B．掉期外汇交易

    C．即期外汇交易

    D．远期外汇交易

    E．外汇期权交易


    正确答案：BCD

  • 第5题：

    关于即期外汇交易和远期外汇交易，下列说法正确的有()。

    A:即期外汇交易是指外汇买卖成交后，在两个营业日内交割的外汇交易
    B:远期外汇交易又称期汇交易
    C:即期外汇交易一般有固定的场所
    D:远期外汇交易的基本动机主要是套期保值和投机获利
    E:远期外汇交易的期限通常为6个月

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，即期外汇交易一般没有固定的场所，通常是在经营外汇业务的银行、外汇经纪人、大公司和客户之间通过电话、电传、电报或计算机网络进行；E项，远期外汇交易的期限一般按月计算，通常为1个月、2个月、3个月、6个月，也可以长达1年，通常为3个月。

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