可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的

题目

可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。

A、明显特性的

B、违反操作的

C、异常特征的

D、不符合行内规定的

相似考题

1.金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。A．可疑交易B．客户身份资料C．大额交易D．交易记录

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确?A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

3.除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。

4.可疑交易特征包括()A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B.交易与客户身份不符C.交易与经营性质不符D.交易超过规定金额

参考答案和解析
答案：C
更多“可疑外汇资金交易,系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A、明显特性的B、违 ”相关问题

  • 第1题：

    如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析 认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交（ ）报告。

    A．可疑交易

    B．客户身份资料

    C．大额交易

    D．交易记录


    正确答案：C

  • 第5题：

    可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）

    A.金额

    B.日期

    C.频率

    D.流向


    正确答案：ABC

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