居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()

题目

居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是( )A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

3.金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()()A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

4.居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,在什么情况下,金融机构应作为可疑交易进行报告?

更多“居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外 ”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是( )

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑


    答案：C

  • 第2题：

    可对境内上市外资股进行投资的是（ ）。 A．外国的自然人、法人和其他组织 B．我国香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织 C．定居在国外的中国公民 D．境内居民个人(用现汇存款和外币现钞存款以及从境外汇入的外汇资金)


    正确答案：ABCD
    【考点】掌握国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义。见教材第二章第四节，P72。

  • 第3题：

    境内居民个人可以用现汇存款和外币现钞存款以及从境外汇入的外汇资金从事B股交易，境内居民个人与非居民之间可以进行B股协议转让。()


    答案：错
    解析：
    境内居民个人可以用现汇存款和外币现钞存款以及从境外汇入的外汇资金从事B股交易，但不允许使用外币现钞。境内居民个人与非居民之间不得进行B股协议转让。

  • 第4题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告


    答案：C

  • 第5题：

    对于境内居民个人投资B股，允许使用的资金不包括（ ）。

    A．存入境内商业银行的现汇存款

    B．存入境内商业银行的外币现钞存款

    C．从境外汇入的外汇资金

    D．外币现钞


    正确答案：D

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