居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,在什么情况下,金融机构应作为可疑交易进行报告?

题目
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,在什么情况下,金融机构应作为可疑交易进行报告?

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告

2.居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是( )A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

4.境内居民个人可以用境外汇入的外汇资金从事A股交易。（ ）

参考答案和解析
答案：居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票的情况下，金融机构应作为可疑交易进行报告。
更多“居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,在什么情况下,金融机构应作为可疑交易进行报告? ”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是( )

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑


    答案：C

  • 第3题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对外商投资企业的()行为,金融机构应当密切关注并作为可疑交易报告。

    A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符

    B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符

    C、外方投入资本金数额超过批准金额

    D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    境内居民个人可以用境外汇入的外汇资金从事A股交易。 ( )


    正确答案：×
    答案为B。境内居民个人可以用境外汇入的外汇资金从事B股交易。

  • 第5题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告


    答案：C

相关内容