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问题：多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质...
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问题：问答题A公司因业务关系，于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票，出票金额计人民币伍拾万元整，B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日，C公司急于用款，将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现，汇票到期日为2009年6月3日，贴现率为年利率2.4%，期间A公司因经营不善倒闭，2009年5月28日，I银行向H银行办理了委托收款，H银行于2009年6月4日收到相关凭证，但以A公司倒闭，无款支付为由拒绝付款。 假设H银行后于2009年6月9日付款...
问题：多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。A自然人B法人C个体工商户D其他组织...
问题：单选题北京某家建设公司到宁波承包了四个工程项目，该公司可根据建筑施工及安装合同最多可以在宁波当地银行开立几个临时账户（）。A 1个B 2个C 4个D 没有限制...
问题：判断题银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方存管账户间发生的符合大额上报标准的大额转账交易。（）A 对B 错...
问题：多选题以下哪些属于应保存的交易记录（）。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表...
问题：单选题下列不能背书转让的是（）。A 转账支票B 银行承兑汇票C 现金银行本票D 转账银行本票...
问题：判断题团级（含）以上军队、武警部队及分散执勤的支（分）队可以申请开立基本存款账户。（）A 对B 错...
问题：多选题以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构...
问题：判断题在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）A 对B 错...
问题：单选题存款人需要变更基本存款账户的，须经（）审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关...
问题：判断题经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）A 对B 错...
问题：判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户（）A 对B 错...
问题：问答题甲公司会计部门有4张票据被盗，其中包括：付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张，未填明“现金”字样的银行汇票一张，其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张，假定上述票据均在法定提示付款期限内。 根据我国《票据法》及相关法律法规，回答以下问题。 如果该公司在办理票据挂失止付前，可以挂失的票据款项被冒领，其造成的资金损失由谁负责？...
问题：多选题有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。A被撤并、解散、宣告破产或关闭的。B注销、被吊销营业执照的。C因迁址需要变更开户银行的。D其他原因需要撤销银行结算账户的。...
问题：多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构...
问题：单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。A 5万，5000B 10万，1万C 20万，1万D 50万，5万...
问题：单选题单位定期存款起存金额（）元，多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元...
问题：多选题人民币存款业务起存点正确的是（）。A单位通知存款为10万元B定活两便、定期存款为50元C教育储蓄为50元D单位定期存款为1万元...
问题：多选题某单位更换了银行的预留印鉴，并注明新印鉴从更换之日起启用，下面银行柜员受理该单位签发的票据处理正确的有（）。A该单位在印鉴更换之日前用旧印鉴签发的、且在提示付款期内的票据，银行应作退票处理。B该单位在印鉴更换之日前用旧印鉴签发的，且在提示付款期内的票据，银行应受理该票据。C该单位在印鉴更换之日仍用旧印鉴签发的票据，银行应作退票处理。D该单位在印鉴更换之日仍用旧印鉴签发的票据，银行应受理该票据。...
