当前分类： 运营管理部
问题：判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户（）A 对B 错...
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问题：判断题商业承兑汇票可以由付款人签发，已可以由收款人签发。（）A 对B 错...
问题：单选题单位定期存款起存金额（）元，多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元...
问题：判断题只要客户有要求，随时可以办理贷款提前还本。（）A 对B 错...
问题：多选题《现场检查意见告知书》内容应包括（）。A检查时间B对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定C检查事项和检查内容D对被查单位处理的初步意见。...
问题：单选题对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。A 海关B 中国人民银行总行C 中国人民银行当地分支机构D 公安机关...
问题：问答题企业法人申请开立基本存款账户时，须提供哪些资料？...
问题：单选题出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区，支付密码错误的支票，银行应予以退票，并处以票面金额（）但不低于1000元的罚款，持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）的赔偿金。A 5%、2%B 3%、2%C 2%、1%D 1%、5%...
问题：多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质...
问题：单选题关于国内信用证特征的表述中，不正确的是（）。A 国内信用证可以用于转账结算，也可以支取现金B 国内信用证为不可撤销、不可转让的跟单信用证C 国内信用证结算方式只适用于国内企业商品交易的货款结算D 国内信用申请人交存的保证金和其存款账户余额不足支付的，开证行仍应在规定的付款时间内进行付款...
问题：单选题依托小额支付系统办理的银行汇票业务金额（）。A 20万以内B 50万以内C 100万以内D 不受限制...
问题：问答题A公司因业务关系，于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票，出票金额计人民币伍拾万元整，B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日，C公司急于用款，将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现，汇票到期日为2009年6月3日，贴现率为年利率2.4%，期间A公司因经营不善倒闭，2009年5月28日，I银行向H银行办理了委托收款，H银行于2009年6月4日收到相关凭证，但以A公司倒闭，无款支付为由拒绝付款。 假设H银行后于2009年6月9日付款...
问题：多选题以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构...
问题：多选题以下哪些属于应保存的交易记录（）。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表...
问题：多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构...
问题：多选题有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。A被撤并、解散、宣告破产或关闭的。B注销、被吊销营业执照的。C因迁址需要变更开户银行的。D其他原因需要撤销银行结算账户的。...
问题：多选题2010年5月，甲公司在办理托收承付结算时，遭到银行拒绝，在与银行交涉时，银行业务员张先生陈诉的下列理由中，正确的有（）。A合同中没有订明使用异地托收承付结算方式B签发托收承付凭证时未注明托收附寄单证的张数C收款人对同一付款人发货托收已累计3次未收回货款D本笔托收承付的金额只有9万元...
问题：问答题甲公司会计部门有4张票据被盗，其中包括：付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张，未填明“现金”字样的银行汇票一张，其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张，假定上述票据均在法定提示付款期限内。 根据我国《票据法》及相关法律法规，回答以下问题。 如果该公司在办理票据挂失止付前，可以挂失的票据款项被冒领，其造成的资金损失由谁负责？...
问题：单选题存款人需要变更基本存款账户的，须经（）审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关...
问题：单选题存款因验资或增资需要，银行可为其开立的账户为（）。A 一般存款账户B 临时存账户C 基本存款账户D 专用存款账户...
