问答题洗钱的上游犯罪包括哪些？

题目
问答题
洗钱的上游犯罪包括哪些？
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1.上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()

2.《反洗钱法》的意义:()A、建立对洗钱活动的预防监控机制B、制裁和打击洗钱犯罪C、遏制上游犯罪。D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持

3.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()。A、毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪B、恐怖活动犯罪、走私犯罪C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪D、金融诈骗犯罪

4.中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()

参考答案和解析
正确答案： 包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

    A.5

    B.6

    C.7

    D.8


    正确答案：C

  • 第2题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()

    A.行为主体

    B.行为方式

    C.主观要件

    D.上游犯罪


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列关于洗钱罪的论述，说法错误的有：

    A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列，因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪
    B.甲挪用公款在境外开公司，乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的，应认定为洗钱罪
    C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户，应认定为洗钱罪
    D.上游犯罪未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判

    答案：A,B,C
    解析：
    A项是错误的。理由在于，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动组织所实施的财产犯罪所得及其收益，可以作为洗钱罪的对象。 B项是错误的。理由在于，挪用公款罪是否属于洗钱罪的上游犯罪，需要具体分析。所挪用的公款本身不属于“犯罪所得”，但挪用公款所得的收益，属于“上游犯罪产生的收益”，可以作为洗钱罪的对象。因此，本项中的公款不属于洗钱罪的对象，乙应成立挪用公款罪的共犯。 C项是错误的。理由在于，丙的行为应属于高利转贷罪的共犯，而非洗钱罪。 D项是正确的。理由在于，一般情况下，洗钱罪的成立，应当以上游犯罪事实成立为前提。但即使上游犯罪尚未依法裁判，但事实已经查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。

  • 第4题：

    关于洗钱罪，下列说法错误的是（）。

    • A、洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
    • B、上游犯罪的事实虽可以确认，但依法不予追究刑事责任的，不能认定洗钱罪
    • C、上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实的，不影响洗钱罪的审判
    • D、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定

    正确答案:B

  • 第5题：

    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）

    • A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
    • B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
    • C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
    • D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

    正确答案:C

  • 第6题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

    • A、行为主体
    • B、行为方式
    • C、主观要件
    • D、上游犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）

    • A、法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
    • C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

    正确答案:A

  • 第8题：

    各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是（）

    • A、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体
    • C、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • E、国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    多选题
    《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
    A

    走私犯罪

    B

    金融诈骗犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    赌博罪


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列说法正确的是（　　）。
    A

    洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有洗钱罪

    B

    掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪

    C

    并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立

    D

    只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户，协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立


    正确答案： D,B
    解析：
    《刑法修正案（六）》第16条规定，将刑法191条第1款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    AB两项，存在上游犯罪，行为人为其掩饰、隐瞒犯罪所得的，构成洗钱罪。洗钱罪与7种上游犯罪密不可分。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是7种上游犯罪的下游犯罪，是由上游犯罪派生的。
    C项，上游犯罪仅需要事实上的证据，未经审判不影响洗钱罪的认定。
    D项，行为人需主观上有明知的故意，客观上有洗钱的行为，才可能构成洗钱罪。

  • 第11题：

    问答题
    洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？

    正确答案： 目前中国刑法对洗钱罪的上游犯罪共分7种，
    （1）毒品犯罪；
    （2）黑社会性质的组织犯罪；
    （3）恐怖活动犯罪；
    （4）走私犯罪；
    （5）贪污贿赂犯罪；
    （6）破坏金融管理秩序犯罪；
    （7）金融诈骗犯罪。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    诈骗犯罪


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

  • 第14题：

    关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?（ ）（2011年）

    A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
    B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    答案：D
    解析：
    本题考查洗钱罪。 A项，《刑法》第191条规定的“黑社会性质的组织犯罪”指的是以黑社会性质的组织为主体实施的各种犯罪，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪依然是洗钱罪的上游犯罪。故A项正确。
    B项，最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第3款规定，被告人将《刑法》第191条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响“明知”的认定，此种情形属于同一犯罪构成内的对象错误（具体事实认识错误），不影响定罪。故B项正确。
    C项，洗钱犯罪的成立，以上游犯罪事实成立为前提，但并不需要上游犯罪被追究。故C项正确。
    D项，全国人民代表大会常务委员会《关于（中华人民共和国刑法）第三十条的解释》规定，公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。因此，单位贷款诈骗的，对组织、策划、实施贷款诈骗的行为人应追究贷款诈骗罪的刑事责任。贷款诈骗罪属于洗钱罪的上游犯罪，为其实施洗钱行为的，成立洗钱罪。故D项错误。

  • 第15题：

    刑法规定的洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？


    正确答案:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

  • 第16题：

    关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?（　）

    • A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第17题：

    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

    • A、5
    • B、6
    • C、7
    • D、8

    正确答案:C

  • 第18题：

    洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络。

    • A、毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
    • B、黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
    • C、恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
    • D、贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

    正确答案:A

  • 第19题：

    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

    • A、毒品犯罪
    • B、走私犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、抢劫罪

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    抢劫罪


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
    A

    5

    B

    6

    C

    7

    D

    8


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
    A

    行为主体

    B

    行为方式

    C

    主观要件

    D

    上游犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    我国2001年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？

    正确答案： （1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪。
    解析： 暂无解析

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