多选题指定角色用户可通过综合客户服务系统单笔查询运营关注客户信息，包括（）。A原始申请资料B关注等级C列入事由

第1题：

运营关注客户管理办法中明确支行运营部门主要职责为（）。

• A、对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。
• B、对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。
• C、告知客户将其列入运营关注名单的具体支行，建议客户直接与该支行联系。
• D、妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。

第2题：

反洗钱报告员可通过国家企业信用信息公示系统查询对公客户经营状况，同时关注监管、网络负面舆情。

第3题：

对于审批同意列入运营关注名单的，（总行集中作业中心）指定维护人原则上需于审批通过（当日）通过新终端系统维护相应运营关注客户信息。（）

• A、总行集中作业中心
• B、分行集中作业中心
• C、第二个工作日上午
• D、当日

第4题：

运营关注客户名单管理包括（）。

• A、运营关注客户新增
• B、运营关注客户变更
• C、运营关注客户删除
• D、运营关注客户查询

第5题：

《平安银行运营关注客户管理办法》中，分行运营管理部（含总行集中作业中心）主要职责为：（）

• A、优化运营关注客户相关系统，根据风险管理需要，丰富运营关注客户的应用渠道和场景。
• B、对辖内网点或中心提交的运营关注客户名单申请和业务申请进行审核。
• C、对辖内网点或中心上报的运营关注客户进行后续跟踪及情况报告。
• D、对于分行运营管理部发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。

第6题：

在交通银行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（）。

• A、网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
• B、网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。
• C、网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。
• D、对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

指定角色用户可通过综合客户服务系统单笔查询运营关注客户信息，包括（）。

• A、原始申请资料
• B、关注等级
• C、列入事由

第14题：

重点关注类客户通过网点柜面办理开户业务时，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。客户如需继续办理开户，经办人员需（）。

• A、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人。
• B、提交网点运营经理审批，如审批同意的由运营经理在开户申请书上签字确认。
• C、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营管理部负责人。
• D、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人→总行集中作业中心指定维护人。

第15题：

业务办理过程中，系统提示客户为运营关注客户，柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户，如客户提出异议，可让客户直接联系开户行，必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。

第16题：

对于审批同意列入运营关注名单的，总行集中作业中心指定维护人原则上需于审批通过T+1日通过新终端系统维护相应运营关注客户信息。

第17题：

运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的事中控制。

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：