单选题运营关注客户分类风险等级最高的是（）。A 禁止准入类B 重点关注类C 有条件准入类

题目
单选题
运营关注客户分类风险等级最高的是（）。
A

禁止准入类

B

重点关注类

C

有条件准入类

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1.在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级

2.在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。A、低风险等级B、一般关注等级C、中风险等级D、高度关注等级

3.运营关注类客户按风险等级分为？（）A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类

4.反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错

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  • 第1题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:B,C,D

  • 第2题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

    • A、每月
    • B、每季度
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:C

  • 第3题：

    运营关注客户分类风险等级最高的是（）。

    • A、禁止准入类
    • B、重点关注类
    • C、有条件准入类

    正确答案:A

  • 第4题：

    指定角色用户可通过综合客户服务系统单笔查询运营关注客户信息，包括（）。

    • A、原始申请资料
    • B、关注等级
    • C、列入事由

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    《平安银行运营关注客户管理办法》中，分行运营管理部（含总行集中作业中心）主要职责为：（）

    • A、优化运营关注客户相关系统，根据风险管理需要，丰富运营关注客户的应用渠道和场景。
    • B、对辖内网点或中心提交的运营关注客户名单申请和业务申请进行审核。
    • C、对辖内网点或中心上报的运营关注客户进行后续跟踪及情况报告。
    • D、对于分行运营管理部发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    客户风险分类为关注类三级或四级、次级类，如果本金及利息逾期未达到90天，信用等级最高不得超过（）

    • A、BBB-
    • B、BB+
    • C、BB
    • D、BB-

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    运营关注类客户按风险等级分为？（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类

    D

    关注类


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。
    A

    高于

    B

    低于

    C

    一样

    D

    不关注


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。
    A

    黑名单类

    B

    禁止准入类

    C

    有条件准入类

    D

    重点关注类


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
    A

    相关文件和资料

    B

    客户风险等级分类表

    C

    持续识别调查表和客户风险等级调整表

    D

    高风险客户清单


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    运营关注客户名单管理包括（）。
    A

    运营关注客户新增

    B

    运营关注客户变更

    C

    运营关注客户删除

    D

    运营关注客户查询


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户风险分类为关注类三级或四级、次级类，如果本金及利息逾期未达到90天，信用等级最高不得超过（）
    A

    BBB-

    B

    BB+

    C

    BB

    D

    BB-


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    运营关注客户名单管理包括（）。

    • A、运营关注客户新增
    • B、运营关注客户变更
    • C、运营关注客户删除
    • D、运营关注客户查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    运营关注客户分类风险等级最低的是（）。

    • A、禁止准入类
    • B、重点关注类
    • C、条件准入类

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
    A

    每月

    B

    每季度

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    业务运营风险管理系统中，准风险事件的分类标准为（）。
    A

    正常

    B

    关注

    C

    一般关注

    D

    特别重大

    E

    重点关注


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    运营关注客户分类风险等级最低的是（）。
    A

    禁止准入类

    B

    重点关注类

    C

    条件准入类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    业务运营风险管理系统中，风险等级的划分包括（）。
    A

    重点关注

    B

    关注

    C

    一般关注

    D

    准风险事件分级

    E

    风险事件分级


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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