运营关注类客户按风险等级分为？（）A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类

题目

运营关注类客户按风险等级分为？（）

  • A、禁止准入类
  • B、有条件准入类
  • C、重点关注类
  • D、关注类
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1.客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。

2.按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

3.工商银行现行业务运营风险监控体系将风险事件分为重点关注类、关注类和一般关注类。

4.客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，需经开户行运营经理审批同意后方可办理。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:C

  • 第2题：

    准风险事件按其性质分为（）三个等级。

    • A、一类
    • B、重点关注
    • C、关注
    • D、一般关注

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    运营关注客户分类风险等级最高的是（）。

    • A、禁止准入类
    • B、重点关注类
    • C、有条件准入类

    正确答案:A

  • 第4题：

    运营关注客户分类风险等级最低的是（）。

    • A、禁止准入类
    • B、重点关注类
    • C、条件准入类

    正确答案:B

  • 第5题：

    低质量、特别关注类客户风险分类原则上应分为关注类。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    判断题
    低质量、特别关注类客户风险分类原则上应分为关注类。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为（）和交易行为类。
    A

    特殊交易类

    B

    资金异动类

    C

    显著风险类

    D

    重点关注类


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，需经开户行运营经理审批同意后方可办理。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    运营关注类客户按风险等级分为？（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类

    D

    关注类


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    运营关注客户分类风险等级最低的是（）。
    A

    禁止准入类

    B

    重点关注类

    C

    条件准入类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。
    A

    黑名单类

    B

    禁止准入类

    C

    有条件准入类

    D

    重点关注类


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    温州银行目前客户风险等级分为（）。
    A

    高

    B

    中

    C

    低

    D

    限制类

    E

    关注

    F

    一般


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:A

  • 第14题：

    客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为（）。

    • A、特别关注
    • B、重点关注
    • C、关注
    • D、一般关注

    正确答案:C

  • 第15题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    客户洗钱风险等级分为（）、低风险。

    • A、禁入类
    • B、瑕疵类
    • C、高风险
    • D、中风险

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    温州银行目前客户风险等级分为（）。

    • A、高
    • B、中
    • C、低
    • D、限制类
    • E、关注
    • F、一般

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    单选题
    运营关注客户分类风险等级最高的是（）。
    A

    禁止准入类

    B

    重点关注类

    C

    有条件准入类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    准风险事件按其性质分为（）三个等级。
    A

    一类

    B

    重点关注

    C

    关注

    D

    一般关注


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    贷款五类风险分类法按风险等级分为正常、次级、关注、可疑、损失五类。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为（）。
    A

    特别关注

    B

    重点关注

    C

    关注

    D

    一般关注


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    按风险等级由高至低，运营关注客户分为哪几类（）。
    A

    禁止准入类→有条件准入类→重点关注类

    B

    禁止准入类→重点关注类→有条件准入类

    C

    有条件准入类→禁止准入类→重点关注类

    D

    重点关注类→有条件准入类→禁止准入类


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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