按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

题目

按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。

  • A、黑名单类
  • B、禁止准入类
  • C、有条件准入类
  • D、重点关注类
相似考题

1.运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）A、“禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。B、“有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。C、“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D、针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。

2.运营关注类客户按风险等级分为？（）A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类

3.开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类

4.关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

更多“按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类”相关问题

  • 第1题：

    分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:A

  • 第2题：

    对于禁止准入类运营关注客户，开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为：（）

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类
    • D、黑名单类

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的，包括：（），评定为高风险客户。

    • A、“禁止准入类”运营关注名单
    • B、“有条件准入类”运营关注名单
    • C、反恐融资黑名单
    • D、反洗钱黑名单

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为哪几类（）。

    • A、禁止准入类→有条件准入类→重点关注类
    • B、禁止准入类→重点关注类→有条件准入类
    • C、有条件准入类→禁止准入类→重点关注类
    • D、重点关注类→有条件准入类→禁止准入类

    正确答案:A

  • 第6题：

    关于运营关注客户分类，以下哪类（）是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:B

  • 第7题：

    运营关注客户分类风险等级最低的是（）。

    • A、禁止准入类
    • B、重点关注类
    • C、条件准入类

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    运营关注类客户按风险等级分为？（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类

    D

    关注类


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，需经开户行运营经理审批同意后方可办理。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    运营关注客户分类风险等级最低的是（）。
    A

    禁止准入类

    B

    重点关注类

    C

    条件准入类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按风险等级由高至低，运营关注客户分为：（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类

    D

    黑名单类


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    运营关注客户分类风险等级最高的是（）。

    • A、禁止准入类
    • B、重点关注类
    • C、有条件准入类

    正确答案:A

  • 第14题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:B

  • 第16题：

    个人开户时，对于哪类运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务（）

    • A、重点关注类
    • B、有条件准入类
    • C、禁止准入类

    正确答案:C

  • 第17题：

    关于运营关注客户分类，以下哪类（）指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查，或在身份核实、尽职调查时发现疑点，受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:D

  • 第18题：

    涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护（）。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:B

  • 第19题：

    确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我.行带来高风险隐患的单位或个人应申请维护（）。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    运营关注客户分类风险等级最高的是（）。
    A

    禁止准入类

    B

    重点关注类

    C

    有条件准入类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人开户时，对于哪类运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务（）
    A

    重点关注类

    B

    有条件准入类

    C

    禁止准入类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护（）。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容