当前分类： “金农发行杯”合规风险防控业务知识竞赛
问题：风险承受是企业的风险应对策略之一，风险承受的定义是什么？...
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问题：多选题掩饰、隐瞒下列那些犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，可能构成洗钱罪（）。A毒品犯罪B黑社会性质的犯罪C破坏金融管理秩序犯罪D盗窃罪...
问题：内部审计人员在（）时，应当合理考虑并运用重要性标准。...
问题：按照审计工作计划，需对某行开展财会专项审计工作，领导安排某审计师担任主审，但该审计师是被审计行行长的弟弟，该审计师将这一...
问题：《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》“52个不准”：不准允许、纵容配偶、子女及其配偶，在本人管辖的地区和业务范围内...
问题：贷款风险十二级分类打分模型使用信用等级计算客户基础得分，客户信用等级包括（）等三项二级指标。...
问题：审计通知书是指什么？...
问题：多选题对违反审慎经营规则的银行业金融机构，可以区别情形采取下列哪些措施？（）A责令暂停部分业务、停止批准开办新业务B限制分配红利和其他收入C限制资产转让D责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利E责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利F停止批准增设分支机构...
问题：企业法人的职能部门不能作为保证人，债权人知道或者应当知道保证人为企业法人的职能部门的，因此造成的损失由（）承担。...
问题：下列关于“房随地走、地随房走”原则说法正确的是（）。...
问题：多选题按照农发行违规问责办法（试行）的规定，一些哪些方式属于问责（）A通报批评B调整工作岗位C免职D降职E解除聘用合同...
问题：单选题依我国法律，当事人对下列哪一合同可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销（）A 因重大误解订立的合同B 包含因重大过失造成对方财产损失的免责条款的合同C 因欺诈而订立且损害国家利益的合同D 无权代理订立的合同...
问题：根据贷款风险十二级分类管理办法，对同一借款人有多笔商业性贷款或他行对该借款人有贷款，只要其中一笔出现不良，农发行其他商业...
问题：判断题凡是依法或者依双方的约定必须由本人亲自实施的民事行为，本人未亲自实施的，可以认定行为效力待定。A 对B 错...
问题：物资采购审计中的（）是针对重点物资、敏感性物资、问题较多物资的采购进行的审计。...
问题：银行业从业人员离职时，应当按照规定妥善交接工作，哪些东西是不能擅自带走的？...
问题：单选题省级分行对所辖二级分行每年安全保卫工作检查不少于（）次。A 1B 2C 3D 4...
问题：多选题合规风险管理体系应包括以下基本要素（）A合规政策B合规管理部门的组织结构和资源C合规风险管理计划D合规风险识别和管理流程E合规培训与教育制度...
问题：按照总行印发的《关于签订“银企廉政共建协议书”的通知》要求，各级行要认真落实签订《银企廉政共建协议书》工作，协议签订后，...
问题：以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。...
