当前分类： 中信银行运营管理资质认证考试
问题：多选题各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。A同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务B同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务C同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人D两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的...
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问题：全行（信用卡中心除外）均采用外汇一级平盘模式进行结售汇业务平盘处理。...
问题：判断题预填单系统允许一个手机号码同时在系统提交多个开户申请预填单任务。A 对B 错...
问题：每年3月21日、9月21日，核心业务系统统计近6个月账户余额始终为零的单位睡眠户，并将符合条件的账户在“单位睡眠户处理情...
问题：重要空白凭证必须编号，其调缴、使用和销毁等必须实行销号控制。...
问题：以下（）交易可查询到客户汇款是否选择了“次日到账”。...
问题：判断题某地住房公积金中心到当地中信银行申请开立人民币一般结算存款账户，该账户归属“单位活期存款-专项业务活期存款”科目核算。A 对B 错...
问题：票据系统参与者应当在票交所开立票据托管账户，委托票交所托管其持有的票据。一个系统参与者只能开立一个票据托管账户，人民银行...
问题：多选题账实核对是指核对会计账簿记录与（）、财产物资、担保物等实物是否相符。A现金B贵金属C重要单证D重要物品...
问题：判断题某网点为A公司提供咨询顾问服务，服务期为一年，办理业务当日A公司即支付了全部费用，业务部门填写的“收入确认通知单”上勾选了当期一次性确认收入，该网点进行了一次性确认收入，上述处理是否正确。A 对B 错...
问题：增利煲子账户目前最长期限是（），增利煲子账户到期时，核心业务系统将自动（）。...
问题：多选题直系亲属是指父母、子女和配偶。以下属于直系亲属关系证明的是（）。A能证明直系亲属关系的户口簿B结婚证C街道办事处等政府基层组织出具的有效亲属关系证明D公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明...
问题：关于中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统，接入机构在提交业务结束阶段，只能办理除流动性查询和清算排队查询以外的查询...
问题：单选题应配置可更换的日期戳，并排布于行名下方、章名上方的印章有（）。A 柜面业务专用章B 结算专用章C 代理财税业务专用章D 回单专用章...
问题：判断题办理上门开户业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。A 对B 错...
问题：关于分行现金出纳业务人员岗位设置及人员管理，以下说法正确的是（）。...
问题：判断题中信银行内部留存的凭证上应按要求加盖或打印柜面业务印章及经办人姓名、授权人姓名、业务流水号等业务办理信息。A 对B 错...
问题：关于社区银行网点信息参数维护中，社区银行号目前的规则为社区银行所在一级分行城市名称的（）加上阿拉伯数字顺序号。...
问题：判断题普通柜员尾箱现金遇周未、节假日等情况可根据实际需要进行调整，并确保在柜员上班第一天结束前将超限额部分上缴分行。A 对B 错...
问题：自动归集模式下的系统内转贴现业务由系统自动完成，交易双方无需发送系统内代保管报文。...
