当前分类： 中信银行运营管理资质认证考试
问题：多选题各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。A同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务B同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务C同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人D两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的...
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问题：关于营运资金，以下说法正确的是（）。...
问题：保理融资的具体方式包括但不限于（）。...
问题：通过扫描纸质会计凭证生成电子会计凭证的，应做到凭证影像清晰、完整、端正、不变形，并确保凭证影像与纸质凭证的一致性。...
问题：判断题某网点为A公司提供咨询顾问服务，服务期为一年，办理业务当日A公司即支付了全部费用，业务部门填写的“收入确认通知单”上勾选了当期一次性确认收入，该网点进行了一次性确认收入，上述处理是否正确。A 对B 错...
问题：自动归集模式下的系统内转贴现业务由系统自动完成，交易双方无需发送系统内代保管报文。...
问题：全行（信用卡中心除外）均采用外汇一级平盘模式进行结售汇业务平盘处理。...
问题：以下（）交易可查询到客户汇款是否选择了“次日到账”。...
问题：判断题预填单系统允许一个手机号码同时在系统提交多个开户申请预填单任务。A 对B 错...
问题：每年3月21日、9月21日，核心业务系统统计近6个月账户余额始终为零的单位睡眠户，并将符合条件的账户在“单位睡眠户处理情...
问题：关于电子商业汇票业务的规范要求，以下说法正确的是（）。...
问题：判断题普通柜员尾箱现金遇周未、节假日等情况可根据实际需要进行调整，并确保在柜员上班第一天结束前将超限额部分上缴分行。A 对B 错...
问题：关于社区银行网点信息参数维护中，社区银行号目前的规则为社区银行所在一级分行城市名称的（）加上阿拉伯数字顺序号。...
问题：中信银行会计期间分为（）。...
问题：多选题关于电话核实，以下的说法错误的是（）。A办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认，不得使用核心业务系统预留的电话号码B在办理大额支付时，业务过程中根据需要进行电话核实时，应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实C核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意D核实对象本人亲临柜面办理相关业务，可无需使用电话核实交易办理核实，只需在相关凭证签字确认即可...
问题：判断题经办行发现因企业质押登记信息有误或其他原因，可在质押信息登记当日将在票交所系统已登记的票据质押信息撤回，质押登记撤回可由网点开通有操作权限的柜员进行操作完成。A 对B 错...
问题：判断题对于民政部门符合要求，手续完备的查询事项，银行业金融机构不得拒绝、推诿。A 对B 错...
问题：关于分行现金出纳业务人员岗位设置及人员管理，以下说法正确的是（）。...
问题：多选题根据合同现金流量特征及业务模式的不同，应收投资款业务分为以下（）计量属性。A以摊余成本计量B以公允价值计量且其变动计入损益C以可变现净值D以公允价值计量且其变动计入其他综合收益...
问题：关于银保通业务，（）暂时不得直接通过或变相通过中信银行代理保险业务系统投保。...
