单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A 利用银行业洗钱B 通过证劵业洗钱C 通过保险业洗钱D 利用期货、期权洗钱

题目
单选题
利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。
A

利用银行业洗钱

B

通过证劵业洗钱

C

通过保险业洗钱

D

利用期货、期权洗钱

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1.洗钱的主要方式包括()。A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私

2.洗钱案件常见洗钱手法包括()A.利用现金方式切断资金链条B.通过特殊关系人转移资金C.利用支付账户转移资金D.通过大量银行账户分散转移资金

3.利用支票开立账户账户进行洗属于()洗式A、利用银行业洗B、通过证券业洗C、通过保险业洗D、利用期货、期权洗

4.洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    利用支票开立账户进行洗属于()的洗式。

    A、利用银行业洗;

    B、通过证券业洗;

    C、通过保险业洗;

    D、利用期货、期权洗。


    参考答案：A

  • 第2题：

    洗钱的主要方式包括：

    A.利用金融机构

    B.投资办产业

    C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

    D.通过市场的商品交易活动

    E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    金融机构在下列违法行为中,哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正?()

    A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

    B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

    C、未按照规定对职工进行反洗钱培训

    D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生


    参考答案：ABC

  • 第4题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

    A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

    B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


    正确答案：B

  • 第5题：

    要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()


    答案：错

  • 第6题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

    • A、利用银行业洗钱
    • B、通过证券业和保险业洗钱
    • C、利用期货、期权洗钱
    • D、通过买卖彩票和奖券

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。

    • A、利用银行业洗钱
    • B、通过证劵业洗钱
    • C、通过保险业洗钱
    • D、利用期货、期权洗钱

    正确答案:A

  • 第8题：

    洗钱活动有哪些途径。（）

    • A、通过地下钱庄
    • B、利用别人的账户提现
    • C、通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
    • D、设立空壳公司

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
    A

    以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户

    B

    在多家银行开立多个个人账户用于取现

    C

    投资理财

    D

    通过网上银转移资金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为（）
    A

    外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系，在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户，为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备

    B

    信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件，冒用他人名义开立账户，私刻印章，为侵占、挪用客户资金作准备

    C

    信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户，为洗钱等非法活动作准备

    D

    信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴，以客户名义办理存取款业务，进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
    A

    利用银行洗钱

    B

    通过证券业和保险业洗钱

    C

    利用期货、期权洗钱

    D

    通过买卖彩票和奖券


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()


    参考答案：对

  • 第14题：

    下列哪些是洗钱的方式()

    A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移

    B、通过购买彩票进行洗钱

    C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

    D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索


    参考答案：ABCD

  • 第15题：

    下列哪项属于反洗钱红线内容( )

    A.禁止与身份不明的客户进行交易

    B.可以为客户开立匿名账户

    C.可以为客户开立假名账户


    参考答案：A

  • 第16题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

    A.利用银行业洗钱

    B.通过证劵业洗钱

    C.通过保险业洗钱

    D.利用期货、期权洗钱


    正确答案：A

  • 第17题：

    洗钱的方式有（ ）。

    A.开立假名账户
    B.经常性的跨境汇款、跨境投资
    C.多项转账
    D.购置艺术品
    E.投资办产业

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括: （1）隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。 （2）频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及通过经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。 （3）利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。 此外，通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三方支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。

  • 第18题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

    • A、利用银行洗钱
    • B、通过证券业和保险业洗钱
    • C、利用期货、期权洗钱
    • D、通过买卖彩票和奖券

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。

    • A、以服务行业掩护进行洗钱
    • B、通过各种投资工具进行洗钱
    • C、通过拍卖行进行洗钱
    • D、通过赌博或博彩业进行洗钱

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。
    A

    利用银行业洗钱

    B

    通过证劵业洗钱

    C

    通过保险业洗钱

    D

    利用期货、期权洗钱


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
    A

    以服务行业掩护进行洗钱

    B

    通过各种投资工具进行洗钱

    C

    通过拍卖行进行洗钱

    D

    通过赌博或博彩业进行洗钱


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    洗钱活动有哪些途径。（）
    A

    通过地下钱庄

    B

    利用别人的账户提现

    C

    通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱

    D

    设立空壳公司


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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