利用支票开立账户账户进行洗属于()洗式A、利用银行业洗B、通过证券业洗C、通过保险业洗D、利用期货、期权洗

题目
利用支票开立账户账户进行洗属于()洗式

A、利用银行业洗

B、通过证券业洗

C、通过保险业洗

D、利用期货、期权洗

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1.洗钱的主要方式包括()。A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私

2.按照我国《刑法》的规定,明知是洗的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗犯罪()A、提供资金账户B、协助将财产转换为现金或者金融票据C、通过转账或者其他结算式协助资金转移D、犯罪主体利用本人账户转移资金

3.利用支票开立账户进行洗属于()的洗式。A、利用银行业洗;B、通过证券业洗;C、通过保险业洗;D、利用期货、期权洗。

4.成立空壳公司是()洗式常用的手法。A、利用银行业洗B、通过证券、保险业洗C、利用一些和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗D、通过投资办产业的式洗

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  • 第1题：

    私人和企业为了交易的目的而开立的支票账户是()

    A、交易账户

    B、非交易账户

    C、创新存款

    D、借入款


    参考答案：A

  • 第2题：

    结算参与人向中国证券登记结算有限责任公司申请开立的资金交收账户，就是其( )。

    A、 结算支票账户

    B、 储蓄账户

    C、 证券账户

    D、 结算备付金账户


    正确答案：D

  • 第3题：

    拟进行开放式基金投资的投资人，必须开立()

    A:证券账户
    B:股票账户
    C:基金账户
    D:资金账户

    答案：C,D
    解析：
    认购开放式基金通常分开户、认购和确认三个步骤，拟进行基金投资的投资人，必须先开立基金账户和资金账户

  • 第4题：

    我国目前是否允许个人开立支票账户?( )

    A.不允许

    B.特殊条件下允许

    C.允许

    D.只允许外国人在我国银行中开立支票账户


    正确答案：C

  • 第5题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

    A.利用银行业洗钱

    B.通过证劵业洗钱

    C.通过保险业洗钱

    D.利用期货、期权洗钱


    正确答案：A

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