A、利用银行业洗
B、通过证券、保险业洗
C、利用一些和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗
D、通过投资办产业的式洗
第1题:
洗钱的常用方式有( )。
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.利用现金密集行业
D.伪造商业票据
E.走私
第2题:
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。
A、成立空壳公司
B、向现金密集行业投资
C、走私
D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
第3题:
通过投资办产业的方式洗钱包括()
A.成立空壳公司;
B.向现金密集行业投资;
C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
第4题:
以下活动可能存在洗钱行为是( )。
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
第5题:
通过投资办产业的方式洗钱包括()
A.成立空壳公司
B.向现金密集行业投资
C.货币走私
D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱