洗钱案件常见洗钱手法包括()A.利用现金方式切断资金链条B.通过特殊关系人转移资金C.利用支付账户转移资金D.通过大量银行账户分散转移资金

题目
洗钱案件常见洗钱手法包括()

A.利用现金方式切断资金链条

B.通过特殊关系人转移资金

C.利用支付账户转移资金

D.通过大量银行账户分散转移资金

相似考题

1.反洗钱内控制度应当包括下列内容:()A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置

2.报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()

3.下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。

4.非法集资洗钱案件包括()A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案

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  • 第1题：

    洗钱案件协查的客体是已经立案的洗钱案件()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。（）

    A.反洗钱内部审计

    B.重大洗钱案件应急处置

    C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

    D.反洗钱工作信息保密


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有()

    A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见

    B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

    C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件

    D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件


    正确答案：ACD

  • 第4题：

    常见洗钱手法()。

    A.非法集资

    B.电信诈骗

    C.虚开增值税发票

    D.非法传销


    答案：ABCD

  • 第5题：

    国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。

    A.许超凡等人洗钱案

    B.成克杰洗钱案

    C.厦门远华走私洗钱案

    D.汪照投资企业洗钱案


    正确答案：D

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