单选题反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。A 一B 二C 三D 以上均不对

题目
单选题
反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
A

一

B

二

C

三

D

以上均不对

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1.反洗钱调查的程序要求有哪些?()A.调查人员不得少于二人B.出示合法证件C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

2.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：A.调查人员不得少于二人B.出示合法证件C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D.事先通知金融机构E.出示反洗钱调查审批表

3.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况

4.实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。A.调查组到场人员至少为2人B.出示《中国人民银行执法证》C.出示《反洗钱调查通知书》D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

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  • 第1题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    反洗钱现场调查时的程序要求包括（）

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示合法证件
    • C、出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
    • D、调查人员不得少于三人

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）

    • A、调查组到场人员不得少于2人
    • B、出示中国人民银行执法证
    • C、出示反洗钱调查通知书
    • D、调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
    • E、调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）

    • A、调查组到场人员至少为2人
    • B、出示《中国人民银行执法证》
    • C、出示《反洗钱调查通知书》
    • D、向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示合法证件
    • C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、事先通知金融机构
    • E、出示反洗钱调查审批表

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的

    • A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查
    • B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问
    • C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行
    • D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

    正确答案:A

  • 第8题：

    反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

    • A、2；
    • B、3；
    • C、1；
    • D、4

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    实施现场调查时，调查组到场人员应当出示（）
    A

    中国人民银行执法证

    B

    身份证

    C

    反洗钱调查通知书

    D

    工作证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
    A

    行员证

    B

    中国人民银行执法证

    C

    反洗钱调查通知书

    D

    身份证


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
    A

    实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查

    B

    实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问

    C

    实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行

    D

    实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）


    正确答案:错误

  • 第14题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。

    • A、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》
    • B、《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》
    • C、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》
    • D、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种

    正确答案:B

  • 第16题：

    中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

    • A、行员证
    • B、中国人民银行执法证
    • C、反洗钱调查通知书
    • D、身份证

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示执法证
    • C、出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、必须要有侦察机关的查询书

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、以上均不对

    正确答案:B

  • 第19题：

    反洗钱调查过程中，应严格遵守（）程序。

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示合法证件
    • C、出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、出具单位介绍信

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    单选题
    关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是（）
    A

    调查组成员不得少于2人，但根据实际情况到场人员可以少于2人

    B

    到场调查人员都应出示中国人民银行执法证

    C

    反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性

    D

    由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况，这是《反洗钱法》的要求


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
    A

    2；

    B

    3；

    C

    1；

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
    A

    中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》

    B

    《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》

    C

    中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》

    D

    中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱调查中，应严格遵守程序包括（）。
    A

    调查人员不得少于二人

    B

    出示合法证件

    C

    出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书

    D

    有上级机构人员陪同


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    以上均不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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