单位客户联系人信息存在“电话不真实”、“多户一人”、“一号多人”等情形时，凡客户/联系人声称联系电话为本人/单位的，开户营业机构可采取以下（）方式进行核实。A、现场拨打B、现场登录电信运营商网页C、客户提供电信缴费单据D、无需核实

第1题：

通过电话无法核实的业务，可采取（）等途径与客户核实，尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。

• A、邮寄
• B、上门核实
• C、通过业务部门
• D、关联单位
• E、第三方平台

第2题：

大额核实记录中至少应包括以下内容（）

• A、单位联系人
• B、联系电话
• C、核实时间
• D、核实结果

第3题：

对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。

• A、与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息
• B、如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息
• C、如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性
• D、若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置

第4题：

兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）

• A、单位核实联系人员姓名、联系电话
• B、拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息
• C、核实日期
• D、兴业银行核实人员

第5题：

关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）

• A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；
• B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；
• C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；
• D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

第6题：

办理对公开户业务时，经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息：（）.

• A、若其为我*行零售客户，则拨打其留存我*行的联系电话，与客户确认单位开户事宜
• B、若非我*行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，并询问客户属相、星座、生日（公历、农历）等
• C、对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜
• D、对于党政机关、上市公司等，也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人（单位负责人）身份

第7题：

对于单位转账，以下说法正确的是（）

• A、达到大额汇划标准的，截止下一工作日营业终了，仍无法联系客户的，无须后续再次电话通知客户。
• B、如果联系人本人直接到柜台办理业务的，无需再与其电话核实，记录核实结果时标注柜台当面核实即可，但还必须与另一联系人进行电话核实。
• C、如有强制备注，应直接解除再出账
• D、达到大额汇划标准的，应由经办柜员进行电话核实.

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

若发生（）情况，则系统会向开户机构推送信息确认待办任务，由开户机构管户客户经理对账户联系人信息和支付信息进行核实。

• A、客户联系电话缺失
• B、中心电话未接通
• C、客户不确认交易
• D、中心确认电话号码错误
• E、中心拨打客户电话有误

第14题：

单位客户联系人信息治理时，发现两名自然人先后声明该联系电话为本人的，开户营业机构应立即将相关账户设置为“只收不付”控制。

第15题：

单位客户联系人存在“多户一人”情形，属于同一集团实际控制的，应由实际控制单位出具说明并加盖公章。

第16题：

C+卡持卡人申请办理的挂失/换卡业务，需要采取以下方式之一进行核查，只有在单位客户和C+持卡人对挂失/换卡业务均无异议的情况下，方能核查通过：（）.

• A、管户客户经理上门与+卡持卡人核实
• B、柜员电话与单位客户开户预留支付联系人核实
• C、柜员当面与单位客户开户预留支付联系人核实
• D、管户客户经理电话与+卡持卡人核实

第17题：

对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。

• A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况
• B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实
• C、无需核实
• D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况

第18题：

电话核实记录内容至少包括以下内容：（）

• A、单位联系人
• B、联系电话
• C、联系时间
• D、核实结果

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：