非金融机构作为银行卡收单外包服务机构，必须满足以下条件（）A、必须具有健全的组织架构、内控制度和业务管理、风险控制措施B、有熟悉银行卡相关业务的专业人员担任董事、高级管理职务C、注册资本必须达到3000万元以上D、必须执行人民银行有关业务、技术标准

题目

非金融机构作为银行卡收单外包服务机构，必须满足以下条件（）

  • A、必须具有健全的组织架构、内控制度和业务管理、风险控制措施
  • B、有熟悉银行卡相关业务的专业人员担任董事、高级管理职务
  • C、注册资本必须达到3000万元以上
  • D、必须执行人民银行有关业务、技术标准
相似考题

1.我国目前，证券公司要从事证券经纪业务，一般应具备以下条件（）。A．必须是经中国证监会批准的可以经营证券业务的金融企业法人B．必须具有独立的法人地位，并具有承担从事证券代理业务风险的能力C．有熟悉证券经纪业务的合格的从业人员和管理人员D．有固定的交易场所和合格的交易设施E．有健全的组织机构和管理制度

2.在业务外包管理活动中，高级管理层负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。()

3.外包服务机构应具备的基本条件包括（）。A、持有相关部门审核的营业执照B、有相应的管理和业务人员C、有规范的管理制度和业务操作流程D、符合银联收单外包服务的相关规定要求

4.证券经营机构要从事证券经纪业务，需要具备的条件是（ ）。A． 必须是经国家证券管理机关批准的可以经营证券业务的金融企业法人B． 必须具有独立的法人地位和承当从事证券代理业务风险的能力C． 有熟悉证券经纪业务的合格的从业人员和管理人员D． 有固定的交易场所和合格的交易设施E． 有健全的组织机构和管理制度，尤其是证券经纪业务的管理制度

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  • 第1题：

    证券经营机构要从事证券经纪业务，需要具备的条件是（　）。

    • A、必须是经国家证券管理机关批准的可以经营证券业务的金融企业法人
    • B、必须具有独立的法人地位和承当从事证券代理业务风险的能力
    • C、有熟悉证券经纪业务的合格的从业人员和管理人员
    • D、有固定的交易场所和合格的交易设施
    • E、有健全的组织机构和管理制度，尤其是证券经纪业务的管理制度

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？

    • A、反洗钱内控制度必须结合业务
    • B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
    • C、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
    • D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    下列（）不是商业银行申请开办股票质押贷款业务所必须具备的条件。

    • A、经营状况良好，主要风险监管指标符合要求
    • B、风险管理和内控制度健全有效，制定和实施了统一授信制度
    • C、具有办理银证通业务3年以上的业务经验
    • D、有专职部门和人员负责经营和管理股票质押贷款业务

    正确答案:C

  • 第4题：

    经中国人民银行批准可以从事自助消费支付业务等银行卡收单业务的非金融支付机构，属于（）。


    正确答案:收单机构

  • 第5题：

    商业银行外包管理的组织框架包括董事会、高级管理层及外包管理团队。下列不属于高级管理层负责的是（）。

    • A、制定外包战略发展规划
    • B、制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度
    • C、定期审阅本机构外包活动相关报告
    • D、确定外包业务的范围及相关安排

    正确答案:C

  • 第6题：

    经中国人民银行批准可以从事以下（）等银行卡收单业务的非金融支付机构，可以归属于收单机构范畴。

    • A、普通消费支付业务
    • B、自助消费支付业务
    • C、订购业务
    • D、代收业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    判断题
    人民银行、银监会要切实履行管理职责。人民银行要会同银监会认真查找银行卡业务存在的管理漏洞和风险，不断完善银行卡业务法规制度，尽快制定《银行卡条例》，配合有关部门制定和出台有关信用卡套现的司法解释，敦促各银行卡经营机构严格执行银行卡业务规范，全面开展银行卡市场的检查、监督。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    分支机构申请开办利率互换业务，必须具备以下（）条件。
    A

    根据业务种类制定操作细则，业务风险管理和内控制度健全完备

    B

    具有较丰富的市场资源和客户需求

    C

    建立专门的客户衍生交易团队，至少应包括业务主管、产品经理和风险管理人员

    D

    监管部门及总行要求的其他条件


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下属于收单机构的是（）。
    A

    经国务院银行业监督管理机构批准可以从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构

    B

    经中国人民银行批准可以从事银行卡收单业务的非金融支付机构

    C

    经中国人民银行批准可以从事自助消费支付业务的非金融支付机构

    D

    经国务院银行业监督管理机构批准可以从事订购、代收业务的非金融支付机构


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    中国银联要加强对其分公司和子公司的规范管理，严格执行银行卡相关业务规范和技术标准，将（）业务、（）业务、（）业务分离，对因收单和外包服务业务管理不善造成案件和损失的，须承担赔偿责任。

    正确答案： 跨行清算,收单,外包服务
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下关于商户收单业务有关概念表述正确的是（）。
    A

    按受理卡种不同，可以分为人民币卡收单商户和国际卡收单商户

    B

    特约商户可以受理的国际卡是指境外发卡机构发行，可以跨境使用的信用卡和借记卡

    C

    收单机构是指具备收单业务资质、从事收单核心业务并承担收单业务主体责任的企业法人

    D

    收单机构包括经国务院银行业监督管理机构批准可以从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构以及经中国人民银行批准可以从事相关银行卡收单业务的非金融支付机构


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    外包服务机构应具备的基本条件包括（）。
    A

    持有相关部门审核的营业执照

    B

    有相应的管理和业务人员

    C

    有规范的管理制度和业务操作流程

    D

    符合银联收单外包服务的相关规定要求


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《证券投资基金评价业务管理暂行办法》中规定基金评价机构应当满足如下条件（）。

    • A、基金评价机构应加入中国证券业协会
    • B、具备健全的组织架构和完善的内部控制制度
    • C、有足够熟悉基金及其评价业务的专业人员
    • D、有完善系统的评价标准、方法以及严谨的业务规范

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    商业银行防范承兑业务风险，必须达到以下哪些内控要求？（）

    • A、必须以真实的商品交易为基础;
    • B、申请的客户必须符合办理条件;
    • C、实行保证金集中管理;
    • D、必须将银行承兑汇票业务纳入客户统一授信管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    以下属于收单机构的是（）。

    • A、经国务院银行业监督管理机构批准可以从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构
    • B、经中国人民银行批准可以从事银行卡收单业务的非金融支付机构
    • C、经中国人民银行批准可以从事自助消费支付业务的非金融支付机构
    • D、经国务院银行业监督管理机构批准可以从事订购、代收业务的非金融支付机构

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    以下关于商户收单业务有关概念表述正确的是（）。

    • A、按受理卡种不同，可以分为人民币卡收单商户和国际卡收单商户
    • B、特约商户可以受理的国际卡是指境外发卡机构发行，可以跨境使用的信用卡和借记卡
    • C、收单机构是指具备收单业务资质、从事收单核心业务并承担收单业务主体责任的企业法人
    • D、收单机构包括经国务院银行业监督管理机构批准可以从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构以及经中国人民银行批准可以从事相关银行卡收单业务的非金融支付机构

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    分支机构申请开办利率互换业务，必须具备以下（）条件。

    • A、根据业务种类制定操作细则，业务风险管理和内控制度健全完备
    • B、具有较丰富的市场资源和客户需求
    • C、建立专门的客户衍生交易团队，至少应包括业务主管、产品经理和风险管理人员
    • D、监管部门及总行要求的其他条件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    下列关于收单机构说法错误的是（）。
    A

    收单机构是指具备收单业务资质、从事收单核心业务并承担收单业务主体责任的企业法人

    B

    非金融支付机构要从事银行卡收单业务需经中国人民银行批准

    C

    经国务院银行业监督管理机构批准，银行业金融机构才可从事信用卡收单业务

    D

    代收业务不属于非金融支付机构经人民银行同意后可以从事的银行卡收单业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    非金融机构作为外包服务机构参与外包服务的，必须具有健全的组织架构、内控制度和业务管理、风险控制措施，有熟悉银行卡相关业务的专业人员担任董事、高级管理职务，必须执行人民银行有关业务、技术标准。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    经中国人民银行批准可以从事以下（）等银行卡收单业务的非金融支付机构，可以归属于收单机构范畴。
    A

    普通消费支付业务

    B

    自助消费支付业务

    C

    订购业务

    D

    代收业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    非金融机构作为外包服务机构参与外包服务的，必须具有（）、（）、（），有熟悉银行卡相关业务的专业人员担任董事、高级管理职务，必须执行人民银行（）。

    正确答案： 健全的组织架构,内控制度和业务管理,风险控制措施,有关业务、技术标准
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    中国银联要加强对其分公司和子公司的规范管理，严格执行银行卡相关业务规范和技术标准，将跨行清算业务、收单业务、外包服务业务分离，对因收单和外包服务业务管理不善造成案件和损失的，须承担赔偿责任。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    非金融机构作为银行卡收单外包服务机构，必须满足以下条件（）
    A

    必须具有健全的组织架构、内控制度和业务管理、风险控制措施

    B

    有熟悉银行卡相关业务的专业人员担任董事、高级管理职务

    C

    注册资本必须达到3000万元以上

    D

    必须执行人民银行有关业务、技术标准


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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