发卡机构案件管理员主要职责有（）。A、负责银行卡欺诈侦测业务系统发卡机构用户的设置。B、负责对分配至辖内的案件进行调查处理C、负责辖内银行卡相关案件的线索报送D、负责就需要协助调查的案件发起外部协助请求，并负责同辖内的外部机构进行衔接

题目

发卡机构案件管理员主要职责有（）。

  • A、负责银行卡欺诈侦测业务系统发卡机构用户的设置。
  • B、负责对分配至辖内的案件进行调查处理
  • C、负责辖内银行卡相关案件的线索报送
  • D、负责就需要协助调查的案件发起外部协助请求，并负责同辖内的外部机构进行衔接
相似考题

1.()负责有关银行业案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。A.人民银行B.银监局C.统计局D.公安局

2.银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。A、专案组B、督查组C、领导小组D、工作组

3.在CCRM系统中，CRM专员具有以下职责（）。A、负责辖内系统应用规划和指导B、负责辖内用户培训和信息发布工作C、负责辖内数据清理D、负责集团客户建立及维护

4.下列选项中，邮储银行一级支行的主要职责包括（）。A负责统一组织辖内个人储蓄业务内控合规检查，督办内控合规问题的整改B负责辖内营业机构个人储蓄业务现金、重要单证和业务印章的管理及监督检查C负责组织管理辖内个人存款账户涉电信诈骗和反洗钱工作，对可疑账户、反恐怖融资和毒品交易账户等进行监控和报告D负责贯彻落实协助查询、冻结和扣划相关业务管理规定，组织进行对涉案、可疑账户的处置工作

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  • 第1题：

    辽宁省农村信用社各级机构风险管理部门负责辖内风险代理诉讼案件的日常管理工作，主要内容有哪些？


    正确答案: ⑴负责对辖内需要以风险代理方式解决的案件的必要性和可行性进行论证；
    ⑵负责风险代理人的聘请和《风险代理协议书》签订的具体工作；
    ⑶负责与风险代理人的沟通协调，及时掌握风险代理的进度情况并及时向本单位领导汇报；
    ⑷负责对辖区风险代理案件卷宗的整理和保管。

  • 第2题：

    （）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。

    • A、银监局
    • B、银监会
    • C、银行业金融机构总部
    • D、银行业金融机构本部

    正确答案:A

  • 第3题：

    企业征信管理员的工作职责包括（）

    • A、负责辖内征信管理工作的具体实施，协调及组织各相关部门或分支机构按期完成征信数据的错误反馈处理和纠错等工作。负责辖内征信数据质量提升工作。
    • B、协调当地人民银行、外部监管分支机构及行内各部门间有关征信管理的相关事宜。
    • C、负责辖内人民银行信用信息基础数据库中的用户和机构的申请、启用、变更等维护管理工作。
    • D、协调当地人民银行、外部监管分支机构及行内各部门间有关征信管理的相关事宜。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    发卡机构反欺诈侦测业务主管应按（）检查辖内警报处理情况、商户风险状况、侦测精确度情况、案件处理情况。

    • A、日
    • B、月
    • C、季
    • D、半年

    正确答案:B

  • 第5题：

    远程集中授权系统二级分行业务管理员的职责（）。

    • A、负责辖内营业机构的维护
    • B、负责本级授权机构或网点内集中授权网点的授权员的维护
    • C、负责交易授权模式应用代码的维护
    • D、负责上传影像资料库的维护

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    单选题
    银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。
    A

    专案组

    B

    督查组

    C

    领导小组

    D

    工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    问答题
    辽宁省农村信用社各级机构风险管理部门负责辖内风险代理诉讼案件的日常管理工作，主要内容有哪些？

    正确答案： ⑴负责对辖内需要以风险代理方式解决的案件的必要性和可行性进行论证；
    ⑵负责风险代理人的聘请和《风险代理协议书》签订的具体工作；
    ⑶负责与风险代理人的沟通协调，及时掌握风险代理的进度情况并及时向本单位领导汇报；
    ⑷负责对辖区风险代理案件卷宗的整理和保管。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
    A

    银监局

    B

    银监会

    C

    银行业金融机构总部

    D

    银行业金融机构本部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）负责有关案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
    A

    银监会

    B

    银监局

    C

    银行业金融机构

    D

    银监会相关机关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    按照《企业征信系统机构管理与维护操作规程》，分中心在企业征信系统机构管理中的主要职责包括：（）
    A

    负责辖内地方性机构总部接入、变更申请材料的初审

    B

    负责提供辖内机构有关机构管理与维护等方面的咨询

    C

    负责接入机构总部系统权限的授予和管理

    D

    负责辖内机构（地方性机构总部除外）的创建，监测其变化、督促变更机构及时提出变更申请，并在系统中进行相应维护操作


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    市级联社电子银行业务管理部门职责（）
    A

    负责贯彻落实省联社制定的网上银行业务各项规章制度

    B

    负责辖内网上银行业务市场调研、开展业务分析、统计、组织产品宣传和推广

    C

    负责辖内机构开办网上银行业务及汇总各类业务需求的申报

    D

    负责网上银行内管系统机构管理员维护、角色设定及分配等管理工作

    E

    负责辖内网上银行业务风险管控工作负责向监管部门报送网上银行相关业务报表等材料

    F

    负责组织辖内网上银行业务培训，检查，指导工作


    正确答案： F,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    审计部门负责对辖内分支机构的各项会计结算业务进行管理、指导和监督，对辖内结算业务进行信息统计及报表编制、分析和报送工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）负责有关案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。

    • A、银监会
    • B、银监局
    • C、银行业金融机构
    • D、银监会相关机关

    正确答案:B

  • 第14题：

    审计部门负责对辖内分支机构的各项会计结算业务进行管理、指导和监督，对辖内结算业务进行信息统计及报表编制、分析和报送工作。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    按照《企业征信系统机构管理与维护操作规程》，分中心在企业征信系统机构管理中的主要职责包括：（）

    • A、负责辖内地方性机构总部接入、变更申请材料的初审
    • B、负责提供辖内机构有关机构管理与维护等方面的咨询
    • C、负责接入机构总部系统权限的授予和管理
    • D、负责辖内机构（地方性机构总部除外）的创建，监测其变化、督促变更机构及时提出变更申请，并在系统中进行相应维护操作

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，追究省级联社（农村银行）管理人员的责任，以下参照条件正确的是（）。

    • A、辖内发生单个案件，涉案金额2000万元以上5000万元以下，或单个案件的涉案金额占资产（资产负债表中全辖累计资产总额，下同）万分之一以上万分之二点五以下，给予案件防控第一责任人、主要负责人警告以上处分，给予分管负责人记过以上处分、相关负责人警告以上处分
    • B、辖内发生单个案件，涉案金额5000万元以上1亿元以下，或单个案件的涉案金额占资产万分之二点五以上万分之四以下，给予案件防控第一责任人、主要负责人记过以上处分，给予分管负责人记大过以上处分、相关负责人记过以上处分
    • C、辖内发生1亿元以上案件，或案件涉案金额占资产万分之四以上，给予案件防控第一责任人记过以上处分，给予主要负责人记大过以上处分、其他负有责任的管理人员记过以上处分
    • D、辖内发生案件造成特大风险，损失金额超过1亿元的，案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。在核实责任后，按有关规定，给予相应的纪律处分

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    一级分行授权机构业务管理员职责包括（）。

    • A、负责辖内营业机构及下辖授权机构的维护
    • B、负责本级及下辖授权机构业务管理员的维护
    • C、负责本级授权机构或网点内集中授权网点的授权员的维护
    • D、负责交易授权模式、上传影像资料库、应用代码和其他运行参数的维护

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    在CCRM系统中，CRM专员具有以下职责（）。
    A

    负责辖内系统应用规划和指导

    B

    负责辖内用户培训和信息发布工作

    C

    负责辖内数据清理

    D

    负责集团客户建立及维护


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    在银行卡跨行清算业务中，各市的职责主要有（）。
    A

    负责对辖内银行卡跨行业务的日常管理、指导、监督和考核

    B

    指导辖内机构做好银行卡跨行业务的检查辅导、业务培训等工作

    C

    协助省资金中心做好银行卡跨行业务资金清算管理

    D

    督促、指导辖内营业机构处理上级清算机构发起的查询、调单等业务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    授信业务主办行的职责包括（）
    A

    牵头做好主办集团客户的统一授信业务

    B

    积极配合总行办理总行发起的集团客户统一授信业务

    C

    负责主办集团客户总部及辖内集团所属企业的营销、维护

    D

    负责辖内客户业务落地，协助授信业务协办行辖内集团所属企业的营销拓展


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    各级行纪检监察部门，负责辖内党纪、政纪案件的审理工作，包括哪些部门移送的案件？

    正确答案： 审理公安机关、人民检察院、人民法院或有关部门移送的案件。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    一级分行授权机构业务管理员职责包括（）。
    A

    负责辖内营业机构及下辖授权机构的维护

    B

    负责本级及下辖授权机构业务管理员的维护

    C

    负责本级授权机构或网点内集中授权网点的授权员的维护

    D

    负责交易授权模式、上传影像资料库、应用代码和其他运行参数的维护


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列选项中，邮储银行一级支行的主要职责包括（）。
    A

    负责统一组织辖内个人储蓄业务内控合规检查，督办内控合规问题的整改

    B

    负责辖内营业机构个人储蓄业务现金、重要单证和业务印章的管理及监督检查

    C

    负责组织管理辖内个人存款账户涉电信诈骗和反洗钱工作，对可疑账户、反恐怖融资和毒品交易账户等进行监控和报告

    D

    负责贯彻落实协助查询、冻结和扣划相关业务管理规定，组织进行对涉案、可疑账户的处置工作


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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