银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。A、专案组B、督查组C、领导小组D、工作组

题目

银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。

  • A、专案组
  • B、督查组
  • C、领导小组
  • D、工作组
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1.案件涉及金额以立案时()确认的金额为准。A.审计部门B.银监局C.公安、司法机关D.金融机构对帐数据

2.根据《保险机构案件责任追究指导意见》，保险机构案件责任追究根据( )等情况，在核实相关人员责任的基础上予以追究。A、案件性质B、涉案金额C、风险损失D、社会影响程度

3.在案件信息报送中,案件涉及金额以()确认金额为准。A.银监局B.公安局C.司法机关D.金融机构

4.营业金融机构案件的调查实行专案负责制。营业金融机构在案发后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    《银行业金融机构案件处臵工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。

    A.专案组

    B.调查组

    C.检查组

    D.督查组


    参考答案：A

  • 第2题：

    根据案件的性质、给付金额、核赔权限以及审批制度，已复核的案件应逐级呈报有相应权限的主管进行（ ）。


    参考答案：D

  • 第3题：

    （）负责有关案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。

    • A、银监会
    • B、银监局
    • C、银行业金融机构
    • D、银监会相关机关

    正确答案:B

  • 第4题：

    （）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。

    • A、银监局
    • B、银监会
    • C、银行业金融机构总部
    • D、银行业金融机构本部

    正确答案:A

  • 第5题：

    案件涉及金额以（）确认金额为准。

    • A、银监局
    • B、公安局
    • C、司法机关
    • D、金融机构

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    农村合作金融机构如发生涉案金额为200万元的案件，应由哪级监管部门负责督办（）

    • A、县银监办
    • B、市银监分局
    • C、省银监局
    • D、银监会

    正确答案:C

  • 第7题：

    案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    多选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）
    A

    启动应急预案，清查账目。

    B

    指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。

    C

    督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。

    D

    上报案件调查和调查报告。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。
    A

    银监局

    B

    银监会

    C

    银行业金融机构总部

    D

    银行业金融机构本部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    案件涉及金额以（）确认金额为准。
    A

    银监局

    B

    公安局

    C

    司法机关

    D

    金融机构


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    营运稽核系统根据问题性质不同，采取不同的督促整改方式：案件直接移交（）查处。
    A

    营业机构

    B

    上级业务管理部门

    C

    纪检监察部门

    D

    风险管理部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    ()负责有关银行业案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。

    A.人民银行

    B.银监局

    C.统计局

    D.公安局


    正确答案：B

  • 第14题：

    在案件后续处置中，下列哪些工作属于银监会机构监管部门及银监局进行督促和评价的范围之内（）

    • A、下阶段案件防控工作安排
    • B、对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况
    • C、案件的司法结论判定
    • D、银行业金融机构整改方案

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    （）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。

    • A、银监局
    • B、银监会
    • C、银行业金融机构总部
    • D、银行业金融机构本部

    正确答案:C

  • 第16题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。

    • A、专案组
    • B、调查组
    • C、检查组
    • D、督查组

    正确答案:A

  • 第17题：

    根据《中国银监会监管职责分工和工作程序的暂行规定》（银监发〔2004〕28号），政策性银行二级分行高级管理人员任职资格，（）。

    • A、银监分局负责受理并核准
    • B、银监分局负责受理并提出初审意见，报银监局核准
    • C、由政策性银行一级分行直接报银监局受理并核准
    • D、银监局负责受理并提出初审意见，报银监会核准

    正确答案:B

  • 第18题：

    农村中小金融机构发生涉案金额100万元以上案件，（）要成立专案组直接查处，当地银监局负责督办。

    • A、省级联社
    • B、地（市）级联社
    • C、县（市）级联社
    • D、省级银行监管部门

    正确答案:A

  • 第19题：

    国际收支申报中银行的职责是负责督促和指导客户申报，并负责审核申报信息并及时向（）报送。

    • A、总行
    • B、银监局
    • C、外管局
    • D、中转清算行

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。
    A

    专案组

    B

    督查组

    C

    领导小组

    D

    工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    案件涉及金额以立案时（）确认的金额为准。
    A

    审计部门

    B

    银监局

    C

    公安、司法机关

    D

    金融机构对帐数据


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）负责有关案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
    A

    银监会

    B

    银监局

    C

    银行业金融机构

    D

    银监会相关机关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    国际收支申报中银行的职责是负责督促和指导客户申报，并负责审核申报信息并及时向（）报送。
    A

    总行

    B

    银监局

    C

    外管局

    D

    中转清算行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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