对于账户本金余额较大（）的非实名个人存款账户，应采取有效方式核实确认账户与客户的关系，并要求客户在承诺书上签字。A、5万元以上B、1万元以上C、2万元以上D、10万元以上

题目

对于账户本金余额较大（）的非实名个人存款账户，应采取有效方式核实确认账户与客户的关系，并要求客户在承诺书上签字。

  • A、5万元以上
  • B、1万元以上
  • C、2万元以上
  • D、10万元以上
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1.客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A5B6C8

2.客户办理速汇通业务，当涉及现金以及（）大额账户汇款时还应提交有效身份证件。A、5万元以上（含）B、5万元以上（不含）C、10万元以上（含）D、10万元以上（不含）

3.客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件A、1B、5C、10D、15

4.在办理实名制账户变更时，对于账户本金余额较大（5万元以上，不含5万元）的非实名个人存款账户有何要求？

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  • 第1题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
    • B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
    • D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

    正确答案:B

  • 第2题：

    客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

    • A、5
    • B、6
    • C、8

    正确答案:A

  • 第3题：

    银行应定期与开立支票账户的存款余额在100万元以上的单位客户进行对账，时间至少是（）。

    • A、每月1次
    • B、每季1次
    • C、半年1次
    • D、1年1次

    正确答案:A

  • 第4题：

    对于额度较大的无密码非实名账户的实名制变更及非实名账户的挂失，各行可采用上门核查或核对开户资料等方式核实确认账户与客户的关系。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    以下账户需要按月对账的有（）。

    • A、日均存款300万元以上的单位结算账户
    • B、日均存款300万元以上的个人结算账户
    • C、日均存款300万元以上的个人活期存款
    • D、日均存款300万元以上的银行卡存款

    正确答案:A

  • 第6题：

    客户办理单笔交易金额（）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

    • A、5万元以上（含5万元）
    • B、2万元以上（含2万元）
    • C、10万元以上（含10万元）
    • D、1万元以上（含1万元）

    正确答案:A

  • 第7题：

    客户具备下列条件的，开户行可为其开通指定账户的通存通兑业务。（）

    • A、持有个人存款账户存折（卡）
    • B、设置个人存款账户密码
    • C、本人与开户行签订通存通兑业务协议
    • D、存款5万元以上

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    客户具备下列条件的，开户行可为其开通指定账户的通存通兑业务。（）
    A

    持有个人存款账户存折（卡）

    B

    设置个人存款账户密码

    C

    本人与开户行签订通存通兑业务协议

    D

    存款5万元以上


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    办理账户实名制变更时，对于账户本金余额（）万元以上的非实名个人存款账户，应采取有效方式核实确认账户与客户的关系，并要求客户在承诺书（附件）上签字，承诺书随当日业务凭证一同装订保管。
    A

    2

    B

    5

    C

    10

    D

    20


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对于额度较大的无密码非实名账户的实名制变更及非实名账户的挂失，各行可采用上门核查或核对开户资料等方式核实确认账户与客户的关系。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    在办理实名制账户变更时，对于账户本金余额较大（5万元以上，不含5万元）的非实名个人存款账户有何要求？

    正确答案： 应采取有效方式核实确认账户与客户的关系，并要求客户在承诺书（附件）上签字，承诺书随当日业务凭证一同装订保管。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
    A

    无密户账户取款业务

    B

    单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务

    C

    紧急折取款业务

    D

    客户申请修改户名或实名证件业务


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。

    • A、1
    • B、2
    • C、5
    • D、10

    正确答案:A

  • 第14题：

    经办人员受理客户挂失申请业务时，（）按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认。

    • A、对10万元以上余额的账户
    • B、无论金额大小
    • C、对5万元以上余额的账户

    正确答案:B

  • 第15题：

    大额存取款登记簿应记载的业务为：（）

    • A、5万元以上的国债取款
    • B、20万元以上的国债存款
    • C、现金方式办理的1万元以上个人电子汇款业务
    • D、账户转帐方式金额在20万元以上的个人电子汇款业务

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    账户余额在（）万元以上的对公账户存款种类调整，需要上报核算中心处理。

    • A、10
    • B、1
    • C、50
    • D、5
    • E、100

    正确答案:D

  • 第17题：

    客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

    • A、无密户账户取款业务
    • B、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
    • C、紧急折取款业务
    • D、客户申请修改户名或实名证件业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    农信银系统个人账户通存通兑业务中受理社受理大额（）现金取款或转账业务，应要求客户出具开户时使用的身份证件。

    • A、10万元以上
    • B、5万元以上
    • C、3万元以上
    • D、1万元以上

    正确答案:B

  • 第19题：

    人民银行、外管局规定属于大额支付交易的范围是（）。

    • A、现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上
    • B、现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上
    • C、现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上
    • D、现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
    A

    单笔交易金额5万元以上（含5万元）有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务

    B

    无密户账户取款业务

    C

    单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务

    D

    紧急折取款业务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户办理单笔交易金额（）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
    A

    5万元以上（含5万元）

    B

    2万元以上（含2万元）

    C

    10万元以上（含10万元）

    D

    1万元以上（含1万元）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于账户本金余额较大（）的非实名个人存款账户，应采取有效方式核实确认账户与客户的关系，并要求客户在承诺书上签字。
    A

    5万元以上

    B

    1万元以上

    C

    2万元以上

    D

    10万元以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
    A

    1

    B

    2

    C

    5

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 客户本人办理单笔转账金额在 1 万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基 本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件

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