客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A5B6C8

第1题：

客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。

A1

B2

C3

D5

第2题：

客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件

• A、1
• B、5
• C、10
• D、15

第3题：

客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并（）客户有效实名证件的复印件或影印件。

• A、交还
• B、留存
• C、销毁

第4题：

客户办理（）业务时，网点柜员应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

• A、挂失补发
• B、密码正式挂失
• C、挂失销户
• D、密码重置

第5题：

客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。

• A、1
• B、2
• C、5
• D、10

第6题：

客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

• A、无密户账户取款业务
• B、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
• C、紧急折取款业务
• D、客户申请修改户名或实名证件业务

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。

• A、1
• B、2
• C、3
• D、5

第14题：

对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

• A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
• B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

第15题：

客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。

第16题：

客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

• A、2
• B、3
• C、1

第17题：

客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

• A、5
• B、6
• C、8

第18题：

客户办理单笔交易金额（）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

• A、5万元以上（含5万元）
• B、2万元以上（含2万元）
• C、10万元以上（含10万元）
• D、1万元以上（含1万元）

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：