客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件A、1B、5C、10D、15

题目

客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件

  • A、1
  • B、5
  • C、10
  • D、15
相似考题

1.单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务，必须提供账户本人有效实名证件办理，且必须由本人办理，他人不得代办。此题为判断题(对，错)。

2.以下关于邮政储蓄转账业务说法错误的有()。A.单笔账户间转账30000元，必须由转出账户本人先办理大额转账申请B.单笔现金到账户转账5000元，必须出具有效实名证件办理C.跨行转账一天累计转账金额5000元，应事先办理大额转账申请交易D.行内转账一天一个账户累计转账金额50000元，必须事先做大额转账申请

3.下列情形属于人民币大额交易的是()。A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易D:金额10万元以上的个人银行账户转账

4.以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    （）业务交易金额在10万元（含）至50万元（不含）之间的，须经综合柜员授权办理。

    A取款

    B清户

    C账户间转账

    D现金到账户转账


    A,B,C
    略

  • 第2题：

    以下关于邮政储蓄转账业务说法错误的有（）。

    A单笔账户间转账30000元，必须由转出账户本人先办理大额转账申请

    B单笔现金到账户转账5000元，必须出具有效实名证件办理

    C跨行转账一天累计转账金额5000元，应事先办理大额转账申请交易

    D行内转账一天一个账户累计转账金额50000元，必须事先做大额转账申请


    A,B,D
    略

  • 第3题：

    单笔转出金额（）以上的行内转账交易，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。

    • A、5000元（含）
    • B、10000元（含）
    • C、20000元（含）
    • D、50000元（含）

    正确答案:D

  • 第4题：

    下列选项中，需要邮政储蓄网点支局长授权的转账交易有（）。

    • A、单笔30万元的账户间转账
    • B、单笔50万元的账户间转账
    • C、单笔10万元现金到账户的转账
    • D、单笔20万元现金到账户的转账

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。

    • A、1
    • B、2
    • C、5
    • D、10

    正确答案:A

  • 第6题：

    目前专业版网上银行个人客户在网上银行办理转账业务时，单笔转账金额超过（）应落地处理。

    • A、全省单笔转账限额
    • B、全省单日累计转账限额
    • C、客户本人设置的单笔转账限额
    • D、客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    （）业务交易金额在10万元（含）至50万元（不含）之间的，须经综合柜员授权办理。
    A

    取款

    B

    清户

    C

    账户间转账

    D

    现金到账户转账


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    目前专业版网上银行个人客户在网上银行办理转账业务时，单笔转账金额超过（）应落地处理。
    A

    全省单笔转账限额

    B

    全省单日累计转账限额

    C

    客户本人设置的单笔转账限额

    D

    客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。
    A

    本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B

    异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C

    单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D

    单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）
    A

    开立本外币账户、

    B

    单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款

    C

    单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账

    D

    等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    企业网上银行客户办理转账业务时可实时到账的包括（）。
    A

    单笔转账

    B

    预约转账

    C

    单笔支付

    D

    网银注册账户互转


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第14题：

    下列选项中，需要支局长授权的转账交易有（）。

    A单笔30万元的账户间转账

    B单笔50万元的账户间转账

    C单笔10万元现金到账户的转账

    D单笔20万元现金到账户的转账


    B,D
    略

  • 第15题：

    客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。

    • A、单位代理个人开立个人结算账户
    • B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
    • C、客户要求对活期存折重新写磁
    • D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    企业网上银行客户办理转账业务时可实时到账的包括（）。

    • A、单笔转账
    • B、预约转账
    • C、单笔支付
    • D、网银注册账户互转

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    关于借记卡转账取款的描述正确的是（）。

    • A、转账取款必须凭卡办理
    • B、异地卡交易手续费从卡账户内扣
    • C、持卡人需提供转入方户名、账号等账户信息
    • D、人民币单笔金额20万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    下列选项中，需要邮政储蓄网点支局长授权的转账交易有（）。
    A

    单笔30万元的账户间转账

    B

    单笔50万元的账户间转账

    C

    单笔10万元现金到账户的转账

    D

    单笔20万元现金到账户的转账


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    关于借记卡转账取款的描述正确的是（）。
    A

    转账取款必须凭卡办理

    B

    异地卡交易手续费从卡账户内扣

    C

    持卡人需提供转入方户名、账号等账户信息

    D

    人民币单笔金额20万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是，如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时，应先对（）办理大额转账申请，再办理转账交易
    A

    转入账户

    B

    转出账户

    C

    绿卡通

    D

    活期一本通


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
    A

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

    B

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

    D

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。
    A

    单位代理个人开立个人结算账户

    B

    客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

    C

    客户要求对活期存折重新写磁

    D

    客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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