根据《中华人民共和国外汇管理条例》，金融机构有下列哪些情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务？
题目
根据《中华人民共和国外汇管理条例》，金融机构有下列哪些情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务？
相似考题
参考答案和解析
（2）违反规定办理资本项目资金收付的；
（3）违反规定办理结汇、售汇业务的；
（4）违反外汇业务综合头寸管理的；
（5）违反外汇市场交易管理的。
更多“根据《中华人民共和国外汇管理条例》，金融机构有下列哪些情形之一的”相关问题
-
第1题：
为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
正确答案:监测;规范 -
第2题：
金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。
正确答案:正确 -
第3题：
《中华人民共和国外汇管理条例》所称外汇包括哪些形式。
正确答案:外国货币，包括纸币、铸币；外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；特别提款权；其他外汇资产。 -
第4题：
任何单位和个人有哪些情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理?
正确答案:1.骗领、冒用信用卡的；
2.伪造、变造银行卡的；
3.恶意透支的；
4.利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。 -
第5题：
境内企业存在哪些行为的，外汇局按《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定予以处罚？
正确答案: ⑴未经外汇局登记，擅自在境外开户存放资金的；
⑵提供虚假材料开立境外账户的；
⑶超出本办法规定的账户收支范围或违反本办法其他规定使用境外账户的；
⑷未按规定报送境外账户相关情况和数据的；
⑸未按规定调回或关闭境外账户的；
⑹违反本办法规定的其他行为。 -
第6题：
在哪些情况下国家外汇管理局及其分支局将根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定暂停或者取消银行结售汇业务经营资格？
正确答案:（一）未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务；
（二）在结售汇业务市场准入核准或者备案中向国家外汇管理局及其分支局提供虚假信息；
（三）违规授权下辖机构开办结售汇业务；
（四）未及时向国家外汇管理局及其分支局履行机构信息变更备案。 -
第7题：
多选题根据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，外汇包括外国货币、其他外汇资产及以下哪些品种？（）（出自关于印发《农村合作金融机构外汇业务会计核算暂行办法》的通知）A外币支付凭证
B外币有价证券
C特别提款权
D欧洲货币单位
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第8题：
单选题银行有下列情形之一，国家外汇管理局及其分支局将根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定暂停或者取消其结售汇业务经营资格（）.A被依法撤销
B宣告破产
C因法定事由被银行业监督管理机构接管
D违规授权下辖机构开办结售汇业务
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题《中华人民共和国外汇管理条例》中，关于外汇账户的规定，正确的有（）A经营外汇业务的金融机构应当按照规定为客户开立外汇账户
B经营外汇业务的金融机构可以根据客户需求，通过外汇账户或不通过外汇账户为其办理外汇业务
C经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况
D根据为客户保密需要，经营外汇业务的金融机构可不向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第10题：
判断题金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第11题：
填空题为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。正确答案： 监测;规范解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题《中华人民共和国外汇管理条例》所称外汇包括哪些形式。正确答案： 外国货币，包括纸币、铸币；外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；特别提款权；其他外汇资产。解析： 暂无解析 -
第13题：
《中华人民共和国外汇管理条例》规定，外汇管理机关对金融机构外汇业务实行（）
- A、结售汇周转头寸管理
- B、综合头寸管理
- C、资产负债比例管理
- D、存贷比例管理
正确答案:B -
第14题：
下列适用《中华人民共和国外汇管理条例》的情形有（）。
- A、境内个人在境外的收汇收支活动
- B、境外投资企业在境外的收汇收支活动
- C、境内机构在境外的外汇经营活动
- D、境外个人在境内的外汇收支活动
正确答案:A,C,D -
第15题：
根据《中华人民共和国外汇管理条例》，外汇包括：（）。
- A、外汇存款
- B、外币现钞
- C、特别提款权
- D、黄金
正确答案:A,B,C,D -
第16题：
对于全国支票影像系统业务，银行业金融机构有下列哪些情形之一的，人民银行将予以通报?
正确答案:1.未按本办法规定及时、准确发起支票影像信息的；
2.未按本办法规定及时返回支票业务回执的；
3.未按本办法规定及时贷记持票人账户，延压客户资金的；
4.未按本办法规定办理查询查复的；
5.未按本办法规定及时办理止付和发出止付应答的；
6.未按本办法规定制作支票影像的；
7.违反本办法规定受理支票的；
8.违反本办法规定拒绝受理支票的；
9.违反本办法规定拒绝付款的。 -
第17题：
根据《中华人民共和国外汇管理条例》，下列属于外汇的是（）。
- A、外币现钞
- B、外币支付凭证
- C、外币有价证券
- D、特别提款权
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
问答题任何单位和个人有哪些情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理?正确答案： 1.骗领、冒用信用卡的；
2.伪造、变造银行卡的；
3.恶意透支的；
4.利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。解析： 暂无解析 -
第19题：
多选题根据《中华人民共和国外汇管理条例》，下列属于外汇的是（）。A外币现钞
B外币支付凭证
C外币有价证券
D特别提款权
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题下列适用《中华人民共和国外汇管理条例》的情形有（）。A境内个人在境外的收汇收支活动
B境外投资企业在境外的收汇收支活动
C境内机构在境外的外汇经营活动
D境外个人在境内的外汇收支活动
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题终结调查的违反外汇管理行为有下列情形之一的，行政处罚决定应当逐级报请国家外汇管理局批准：（）A非法所得等值500万元人民币以上，或者违法金额等值2亿元人民币以上的；
B拟按照《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条、第四十三条和第四十四条第二款规定的情形，以有类似情形按照最相类似原则推定适用该条款予以处罚的；
C外汇局或者金融机构工作人员涉嫌参与违反外汇管理行为的；
D案情重大复杂、难以定性处罚等其他需报国家外汇管理局批准的。
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题对于全国支票影像系统业务，银行业金融机构有下列哪些情形之一的，人民银行将予以通报?正确答案： 1.未按本办法规定及时、准确发起支票影像信息的；
2.未按本办法规定及时返回支票业务回执的；
3.未按本办法规定及时贷记持票人账户，延压客户资金的；
4.未按本办法规定办理查询查复的；
5.未按本办法规定及时办理止付和发出止付应答的；
6.未按本办法规定制作支票影像的；
7.违反本办法规定受理支票的；
8.违反本办法规定拒绝受理支票的；
9.违反本办法规定拒绝付款的。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题根据《中华人民共和国外汇管理条例》，金融机构有下列哪些情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务？正确答案： （1）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；
（2）违反规定办理资本项目资金收付的；
（3）违反规定办理结汇、售汇业务的；
（4）违反外汇业务综合头寸管理的；
（5）违反外汇市场交易管理的。解析： 暂无解析