下列说法不正确的是（）A、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-所有交易查询”可查询辖内机构某个客户两年内的所有交易。B、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑案例和大额案例查询”可查询辖内机构两年内已生成的可疑和大额案例。C、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑交易和大额交易查询”可查询辖内机构两年内的大额和可疑交易。D、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-上报交易查询”可查询辖内机构两年内被反洗钱系统抽取的所有交易，包括已报送和未报送的交易。
题目
下列说法不正确的是（）
- A、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-所有交易查询”可查询辖内机构某个客户两年内的所有交易。
- B、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑案例和大额案例查询”可查询辖内机构两年内已生成的可疑和大额案例。
- C、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑交易和大额交易查询”可查询辖内机构两年内的大额和可疑交易。
- D、各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-上报交易查询”可查询辖内机构两年内被反洗钱系统抽取的所有交易，包括已报送和未报送的交易。
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第1题：
查询网点实物黄金库存的方法有（）.
- A、通过1260实物黄金库存查询交易；
- B、通过1263产品信息查询交易；
- C、提金网点可通过“9989申请连线/预约报表”及“0051连线/预约报表管理”交易选择《RCMOV037贵金属汇总核对清单》报表，查询网点各类实物黄金库存；
- D、在出纳综合管理系统（Web系统）中，通过“实物黄金查询”--“辖内黄金库存情况”查询指定机构或指定产品的库存情况。
正确答案:A,C,D -
第2题：
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）
- A、黑名单功能。
- B、大额、可疑数据导出功能。
- C、反洗钱报送数据汇总功能。
- D、司法查询的辅助功能。
正确答案:A,B,C,D -
第3题：
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
- A、反洗钱业务操作员
- B、反洗钱查询员
- C、反洗钱可疑报告确认员
- D、运行督导员
正确答案:A -
第4题：
关于客户风险评级，下列说法正确的是（）
- A、网点操作员使用"风险评级-KYC审查-评级结果调整"对客户风险等级进行调整。
- B、对客户风险等级调整涉及较高风险及以上的，应由次市级管理员、县级管理员使用“风险评级-KYC审查-评级结果审核”进行审核。
- C、各级管理员与网点操作员使用“风险评级-结果查询-已调整评级结果”查询客户当前的风险等级。
- D、各级管理员与网点操作员使用“风险评级-结果查询-历史评级结果”查询客户的风险等级调整记录。
正确答案:A,B,C,D -
第5题：
某企业网银用户的管理员想了解本企业各操作员进行的交易情况，可用以下哪种企业网银提供的功能进行查询（）。
- A、账户明细查询功能
- B、网上交易流水查询功能
- C、操作员历史交易查询功能
- D、转授权历史纪录查询功能
正确答案:C -
第6题：
根据《大连银行假币收缴及报送业务操作规程》规定，营业网点的反假币报送系统业务操作员的系统权限包括（）
- A、办理行内基础业务
- B、查询人民币、外币登记簿和库存情况统计等其他业务
- C、办理个人信息维护、劵别信息查询、币种查询、特征信息查询等系统维护业务
- D、为辖属管理员和操作员解锁
正确答案:A,B,C -
第7题：
用I00503-1交易“多笔查询－未授权报文查询”，可实现对本机构所有异常大额支付业务类往账的监控。（）
正确答案:错误 -
第8题：
每日营业结束后，总行票据库及网点各柜员、网点务必通过（），确认、控制当日无未授权交易。
- A、“已授权凭证交易明细查询”
- B、“将授权凭证交易明细查询”
- C、“未授权凭证交易明细查询”
- D、“所有交易明细查询”
正确答案:C -
第9题：
单选题在进行“辖内柜员网点变更”操作时，重空票箱余额可以通过（）检查。A“授权钱箱业务查询”
B“未授权现金交易明细查询”
C“未授权钱箱业务查询”
D“柜员票箱查询”
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题针对客户账户CRM提高哪些查询？（）A客户交易明细查询
B客户交易分析汇总查询
C客户交易大额筛选查询
D客户交易类型汇总查询
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。A反洗钱业务操作员
B反洗钱查询员
C反洗钱可疑报告确认员
D运行督导员
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题电子商业汇票信息查询交易，（）机构可查询该分行承兑票据及该分行辖属任意网点可查询到的票据。A800
B900
C600
D180
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
网点操作员执行（）交易，查询该贷款主档信息。
正确答案:92020贷款主档信息查询 -
第14题：
反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。
- A、大额交易报告补录
- B、统计报表
- C、可疑交易报告甄别补录
- D、交易补录
正确答案:A,C,D -
第15题：
下列说法正确的是（）
- A、网点编辑员使用“数据报送-案例处理-案例分析”对反洗钱系统抽取的可疑案例进行人工分析，结合系统提供的客户信息、账户信息、案例信息等相关信息开展客户分析调查，根据分析调查结果添加案例处理意见信息和可疑程度等相关信息后进行可疑案例的上报或排除。
- B、案例分析后提交到网点审核员，审核员使用“数据报送-案例处理-案例审核”对网点编辑员上报的案例进行审核通过、排除或退回，排除和退回必须添加案例处理意见。
- C、案例审核后提交到系统管理员，系统管理员使用“数据报送-案例处理-案例审批”可对营业机构上报的案例进行审批通过、排除或退回，排除和退回必须添加案例处理意见。
- D、网点操作员使用“数据报送-案例处理-可疑案例特殊处理”对已排除的可疑案例进行查询和恢复。
正确答案:A,B,C,D -
第16题：
对国结系统执行打印要求描述不正确的是（）
- A、上级可以打印下辖所有网点机构的业务交易单/表单进行查询和打印
- B、只有出现机器故障的情况下，才使用补打功能
- C、网点机构只能查询打印本机构的业务交易单/表单
- D、业务交易单补打交易，支持模糊查询
正确答案:B -
第17题：
反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）
正确答案:正确 -
第18题：
针对客户账户CRM提高哪些查询？（）
- A、客户交易明细查询
- B、客户交易分析汇总查询
- C、客户交易大额筛选查询
- D、客户交易类型汇总查询
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
发出大额汇划查询业务，下列说法错误的是（）。
- A、使用“6831事务信息录入”交易发出查询书，汇划渠道选择大额支付
- B、使用“6846事务信息查询”交易确认查询书状态为“已发送”
- C、使用“6846事务信息查询”交易查看查询书状态，如变为“已回复”，则表示收到对方行回复
- D、不用打印查复书，业务处理完毕
正确答案:D -
第20题：
判断题反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题每日营业结束后，总行票据库及网点各柜员、网点务必通过（），确认、控制当日无未授权交易。A“已授权凭证交易明细查询”
B“将授权凭证交易明细查询”
C“未授权凭证交易明细查询”
D“所有交易明细查询”
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。A大额交易报告补录
B统计报表
C可疑交易报告甄别补录
D交易补录
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题RCPS系统能够实现监控、查询和统计本机构及辖内机构所有报文处理情况的功能的交易是（）AE33515业务状态统计
BE33216支付类业务查询
正确答案： A解析： 暂无解析