各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作,一级支行、营业网点工作职责包括:()
A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正,做好大额交易和可疑交易报告工作
B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作
C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施,建立健全大额和可疑交易内部控制制度
D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
第1题:
A、总行电子银行业务反洗钱小组
B、各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
C、各级行电子银行部门
D、各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员
第2题:
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
第3题:
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
A正确
B错误
第4题:
A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
第5题: