华夏银行反洗钱领导小组由（）任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。A、总行分管副行长B、总行行长C、总行会计部总经理D、总行合规部总经理

题目

华夏银行反洗钱领导小组由（）任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。

  • A、总行分管副行长
  • B、总行行长
  • C、总行会计部总经理
  • D、总行合规部总经理
相似考题

1.（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室

2.（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室

3.总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱领导小组C、会计部D、合规部

4.总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。A、合规部B、个人业务部C、信息技术部D、会计部

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  • 第1题：

    总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。

    • A、合规部
    • B、个人业务部
    • C、信息技术部
    • D、会计部

    正确答案:C

  • 第2题：

    银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。

    • A、法律合规部
    • B、零售业务部
    • C、风险控制部
    • D、会计部

    正确答案:A

  • 第3题：

    华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构，由总行分管副行长任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门（）人员担任成员。

    • A、总经理以上
    • B、总经理以下
    • C、副总经理以上
    • D、副总经理以下

    正确答案:C

  • 第4题：

    华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。

    • A、总行内控合规部负责人
    • B、总行会计部负责人
    • C、高级管理层指定人员
    • D、董事会指定人员

    正确答案:A

  • 第5题：

    （）是全行反洗钱工作的管理机构。

    • A、华夏银行总行
    • B、华夏银行反洗钱工作领导小组
    • C、华夏银行总行会计部
    • D、华夏银行总行合规部

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
    A

    总行会计部

    B

    总行合规部

    C

    总行法律事务部

    D

    总行办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    华夏银行反洗钱领导小组由（）任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。
    A

    总行分管副行长

    B

    总行行长

    C

    总行会计部总经理

    D

    总行合规部总经理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。
    A

    总行内控合规部负责人

    B

    总行会计部负责人

    C

    高级管理层指定人员

    D

    董事会指定人员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱领导小组

    C

    会计部

    D

    合规部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
    A

    合规部

    B

    个人业务部

    C

    信息技术部

    D

    会计部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。
    A

    公司业务部

    B

    个人业务部

    C

    国际业务部

    D

    以上均是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括（）。
    A

    办公室

    B

    计划财务部

    C

    发展研究部

    D

    合规部


    正确答案： D
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  • 第13题：

    （）负责对会议决议落实情况进行监督检查，并向反洗钱领导小组组长报告。

    • A、会计部
    • B、稽核部
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、合规部

    正确答案:C

  • 第14题：

    （）组织全行开展客户洗钱风险识别、分析和评估。

    • A、内控合规部
    • B、会计部
    • C、办公室
    • D、国际业务部

    正确答案:A

  • 第15题：

    （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。

    • A、合规部
    • B、审计部
    • C、反洗钱领导小组
    • D、会计部

    正确答案:C

  • 第16题：

    华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括（）。

    • A、办公室
    • B、计划财务部
    • C、发展研究部
    • D、合规部

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构，由总行分管副行长任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门（）人员担任成员。
    A

    总经理以上

    B

    总经理以下

    C

    副总经理以上

    D

    副总经理以下


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    （）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
    A

    合规部

    B

    会计部

    C

    业务部门

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。
    A

    合规部

    B

    个人业务部

    C

    信息技术部

    D

    会计部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。
    A

    合规部

    B

    会计部

    C

    业务部门

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。
    A

    合规部

    B

    审计部

    C

    反洗钱领导小组

    D

    会计部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。
    A

    法律合规部

    B

    零售业务部

    C

    风险控制部

    D

    会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是全行反洗钱工作的管理机构。
    A

    华夏银行总行

    B

    华夏银行反洗钱工作领导小组

    C

    华夏银行总行会计部

    D

    华夏银行总行合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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