（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室

题目

（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。

  • A、合规部
  • B、会计部
  • C、业务部门
  • D、反洗钱工作办公室
相似考题

1.对公业务客户经理归口()。A、各专业条线业务部门管理B、人力资源部门负责管理C、各专业条线业务部门管理，人力资源部门负责协同管理D、人力资源部门管理，各专业条线业务部门负责协同管理

2.企业监督管理部门负责统筹部署各职能部门提出的专项检查计划，并指导、督查专项检查工作的落实。

3.各专业部门举办的培训班应优先选择内部培训师授课，并由（）部门负责统筹协调。A、财务B、人事C、企管D、规划

4.反洗钱现场检查时,应对检查工作进行记录,编制现场检查工作底稿。并对所编制的现场检查工作底稿的真实性负责。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    （）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。

    • A、合规部
    • B、会计部
    • C、业务部门
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:C

  • 第2题：

    反洗钱源数据采集由各交易归口管理的省行条线管理部门负责。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    （）负责组织专业安全检查工作，负责对专业管理范围内安全制度执行情况进行检查。

    • A、安全保卫部
    • B、职能部门
    • C、综合管理部

    正确答案:B

  • 第4题：

    《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第6题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

    • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    正确答案:A

  • 第7题：

    网上银行反洗钱工作纳入各级机构反洗钱统一管理范畴，由电子银行部统筹管理。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    单选题
    （）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。
    A

    会计部

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    稽核部

    D

    合规部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。
    A

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    反洗钱源数据采集由各交易归口管理的省行条线管理部门负责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）负责组织专业安全检查工作，负责对专业管理范围内安全制度执行情况进行检查。
    A

    安全保卫部

    B

    职能部门

    C

    综合管理部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。
    A

    合规部

    B

    会计部

    C

    业务部门

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    主机调账归口管理部门是（）。

    • A、市分行各业务部门，负责审批本专业主机调账申请
    • B、省分行各业务部门，负责审批本专业主机调账申请
    • C、市分行运行管理部门，负责审批各专业主机调账申请
    • D、省分行运行管理部门，负责审批各专业主机调账申请

    正确答案:B

  • 第14题：

    各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    中国保监会（）互联网保险业务的监管，各保监局负责辖区内互联网保险业务的日常监测与监管，并可根据中国保监会授权对有关保险机构开展监督检查。

    • A、统筹管理
    • B、集中负责
    • C、集中管理
    • D、统筹负责

    正确答案:D

  • 第16题：

    （）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。

    • A、会计部
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、稽核部
    • D、合规部

    正确答案:D

  • 第17题：

    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第18题：

    （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。

    • A、合规部
    • B、审计部
    • C、反洗钱领导小组
    • D、会计部

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
    A

    合规部

    B

    会计部

    C

    业务部门

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对公业务客户经理归属（）。
    A

    各专业条线业务部门管理

    B

    人力资源部门负责管理

    C

    各专业条线业务部门管理，人力资源部门负责协同管理

    D

    人力资源部门管理，各专业条线业务部门负责协同管理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
    A

    督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。
    A

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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