总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱领导小组C、会计部D、合规部

题目

总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。

  • A、反洗钱工作办公室
  • B、反洗钱领导小组
  • C、会计部
  • D、合规部
相似考题

1.配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。A、分行会计部B、总行合规部C、总行人力资源部D、分行反洗钱工作办公室

2.（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A、总行反洗钱工作办公室B、总行合规部C、总行会计部D、总行监察室

3.Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A、总行反洗钱工作办公室B、总行C、总行内控合规部D、总行办公室

4.反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。A、会计部总经理B、合规部总经理C、总行办公室主任D、反洗钱工作办公室主任

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  • 第1题：

    （）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。

    • A、分行反洗钱工作办公室
    • B、总行会计部
    • C、总分会计部
    • D、总行反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第2题：

    负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的是（）。

    • A、总行人力资源部
    • B、总行会计部
    • C、总行反洗钱工作办公室
    • D、总行合规部

    正确答案:C

  • 第3题：

    （）负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行合规部
    • C、总行人力资源部
    • D、总行会计部

    正确答案:A

  • 第4题：

    负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是（）。

    • A、总行人力资源部
    • B、总行会计部
    • C、总行反洗钱工作办公室
    • D、总行合规部

    正确答案:C

  • 第5题：

    华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。

    • A、总行内控合规部负责人
    • B、总行会计部负责人
    • C、高级管理层指定人员
    • D、董事会指定人员

    正确答案:A

  • 第6题：

    （）是全行反洗钱工作的管理机构。

    • A、华夏银行总行
    • B、华夏银行反洗钱工作领导小组
    • C、华夏银行总行会计部
    • D、华夏银行总行合规部

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。
    A

    总行办公室

    B

    总行会计部

    C

    总行合规部

    D

    总行稽核部


    正确答案： B
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  • 第8题：

    单选题
    配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。
    A

    分行会计部

    B

    总行合规部

    C

    总行人力资源部

    D

    分行反洗钱工作办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    分行反洗钱工作办公室

    C

    总行会计部

    D

    总行合规部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行会计部

    D

    总行监察室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。
    A

    会计部总经理

    B

    合规部总经理

    C

    总行办公室主任

    D

    反洗钱工作办公室主任


    正确答案： A
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  • 第12题：

    单选题
    （）是全行反洗钱工作的管理机构。
    A

    华夏银行总行

    B

    华夏银行反洗钱工作领导小组

    C

    华夏银行总行会计部

    D

    华夏银行总行合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。

    • A、反洗钱各业务部门
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱领导小组副组长
    • D、总行会计部

    正确答案:B

  • 第14题：

    负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、分行反洗钱工作办公室
    • C、总行会计部
    • D、总行合规部

    正确答案:A

  • 第15题：

    （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。

    • A、总行办公室
    • B、总行会计部
    • C、总行合规部
    • D、总行稽核部

    正确答案:C

  • 第16题：

    总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的（）部门。

    • A、管理部门
    • B、组织部门
    • C、牵头部门
    • D、检查部门

    正确答案:C

  • 第17题：

    高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）

    • A、总行法律合规部
    • B、分行法律合规部
    • C、分行反洗钱工作领导小组办公室
    • D、总行反洗钱工作领导小组办公室

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
    A

    总行会计部

    B

    总行合规部

    C

    总行法律事务部

    D

    总行办公室


    正确答案： D
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  • 第19题：

    单选题
    总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱领导小组

    C

    会计部

    D

    合规部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行人力资源部

    D

    总行会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的（）部门。
    A

    管理部门

    B

    组织部门

    C

    牵头部门

    D

    检查部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的是（）。
    A

    总行人力资源部

    B

    总行会计部

    C

    总行反洗钱工作办公室

    D

    总行合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是（）。
    A

    总行人力资源部

    B

    总行会计部

    C

    总行反洗钱工作办公室

    D

    总行合规部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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