总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。A、合规部B、个人业务部C、信息技术部D、会计部

题目

总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。

  • A、合规部
  • B、个人业务部
  • C、信息技术部
  • D、会计部
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1.金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门,主要承担本业务条线的反洗钱协查职责。()此题为判断题(对，错)。

2.以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告

3.总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。A、调查B、协查C、核查D、抽查

4.风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

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  • 第1题：

    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行合规部
    • C、总行会计部
    • D、总行监察室

    正确答案:A

  • 第2题：

    （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

    • A、华夏银行
    • B、分行
    • C、总行
    • D、分支行

    正确答案:B

  • 第3题：

    总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。

    • A、开户分行
    • B、主管部门
    • C、所属分行
    • D、开户银行

    正确答案:C

  • 第4题：

    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

    • A、执行银行反洗钱协查的内控要求
    • B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
    • C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
    • D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

    正确答案:D

  • 第5题：

    各支行（营业部）的反洗钱工作职责包括（）

    • A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
    • B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度
    • C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
    • D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
    A

    华夏银行

    B

    分行

    C

    总行

    D

    分支行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱核查

    C

    反洗钱协查

    D

    反洗钱调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。
    A

    合规部

    B

    个人业务部

    C

    信息技术部

    D

    会计部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。
    A

    执行银行反洗钱协查的内控要求

    B

    负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息

    C

    负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作

    D

    负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
    A

    工作

    B

    协查

    C

    调查

    D

    检查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行会计部

    D

    总行监察室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
    A

    开户分行

    B

    主管部门

    C

    所属分行

    D

    开户银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。

    • A、反洗钱查控
    • B、反洗钱核查
    • C、反洗钱协查
    • D、反洗钱调查

    正确答案:C

  • 第14题：

    各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。

    • A、工作
    • B、协查
    • C、调查
    • D、检查

    正确答案:C

  • 第15题：

    （）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。

    • A、分行复核人员
    • B、支行录入人员
    • C、总行汇总人员
    • D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

    正确答案:B

  • 第16题：

    负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。

    • A、总行营运管理部（业务整合部）
    • B、总行国际业务部
    • C、总行法律合规部

    正确答案:C

  • 第17题：

    公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    判断题
    公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。
    A

    总行营运管理部（业务整合部）

    B

    总行国际业务部

    C

    总行法律合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。
    A

    分行端生成的数据接口文件

    B

    二级分行上报的需补正的反洗钱数据

    C

    业务部门提取的需补正的反洗钱数据

    D

    人行下发的反洗钱数据


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱协查

    C

    反洗钱调查

    D

    反洗钱核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。
    A

    调查

    B

    协查

    C

    核查

    D

    抽查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
    A

    总行内控与法律合规部

    B

    总行国际业务部

    C

    总行风险管理部

    D

    总行运营管理部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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