总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。A、调查B、协查C、核查D、抽查

题目

总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。

  • A、调查
  • B、协查
  • C、核查
  • D、抽查
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1.风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

2.分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A、风险提示B、通知C、协查内容D、预警

3.总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。A、合规部B、个人业务部C、信息技术部D、会计部

4.总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。A、反洗钱监测办公室B、反洗钱监测分析中心C、反洗钱监控部门D、反洗钱工作办公室

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。

    • A、信息
    • B、线索
    • C、资料
    • D、材料

    正确答案:C

  • 第2题：

    反洗钱人员接到调查所需的数据，如需提供信息量大、中国人民银行有特殊要求的数据，则由（）协助办理。

    • A、会计部门
    • B、信息技术部门
    • C、协查部门
    • D、合规部门

    正确答案:B

  • 第3题：

    （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

    • A、华夏银行
    • B、分行
    • C、总行
    • D、分支行

    正确答案:B

  • 第4题：

    总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。

    • A、程序要求
    • B、内控要求
    • C、制度要求
    • D、文件要求

    正确答案:B

  • 第5题：

    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

    • A、执行银行反洗钱协查的内控要求
    • B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
    • C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
    • D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。
    A

    执行银行反洗钱协查的内控要求

    B

    负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息

    C

    负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作

    D

    负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。
    A

    反洗钱监测办公室

    B

    反洗钱监测分析中心

    C

    反洗钱监控部门

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱协查

    C

    反洗钱调查

    D

    反洗钱核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。
    A

    调查

    B

    协查

    C

    核查

    D

    抽查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。
    A

    程序要求

    B

    内控要求

    C

    制度要求

    D

    文件要求


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
    A

    风险提示

    B

    通知

    C

    协查内容

    D

    预警


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱核查

    C

    反洗钱协查

    D

    反洗钱调查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行合规部
    • C、总行会计部
    • D、总行监察室

    正确答案:A

  • 第14题：

    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。

    • A、反洗钱查控
    • B、反洗钱核查
    • C、反洗钱协查
    • D、反洗钱调查

    正确答案:C

  • 第15题：

    各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。

    • A、工作
    • B、协查
    • C、调查
    • D、检查

    正确答案:C

  • 第16题：

    总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。

    • A、开户分行
    • B、主管部门
    • C、所属分行
    • D、开户银行

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    反洗钱人员接到调查所需的数据，如需提供信息量大、中国人民银行有特殊要求的数据，则由（）协助办理。
    A

    会计部门

    B

    信息技术部门

    C

    协查部门

    D

    合规部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
    A

    华夏银行

    B

    分行

    C

    总行

    D

    分支行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
    A

    信息

    B

    线索

    C

    资料

    D

    材料


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
    A

    工作

    B

    协查

    C

    调查

    D

    检查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行会计部

    D

    总行监察室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
    A

    开户分行

    B

    主管部门

    C

    所属分行

    D

    开户银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
    A

    合规部

    B

    个人业务部

    C

    信息技术部

    D

    会计部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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