总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。A、合规部B、个人业务部C、信息技术部D、会计部

题目

总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。

  • A、合规部
  • B、个人业务部
  • C、信息技术部
  • D、会计部
相似考题

1.()负责监督全行反洗钱工作的有效性。A.董事会B.监事会C.总行高级管理层D.总行反洗钱领导小组

2.（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A、总行反洗钱工作办公室B、总行合规部C、总行会计部D、总行监察室

3.《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查

4.总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。A、调查B、协查C、核查D、抽查

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    （）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。

    • A、分行反洗钱工作办公室
    • B、总行会计部
    • C、总分会计部
    • D、总行反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第2题：

    负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的是（）。

    • A、总行人力资源部
    • B、总行会计部
    • C、总行反洗钱工作办公室
    • D、总行合规部

    正确答案:C

  • 第3题：

    负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、分行反洗钱工作办公室
    • C、总行会计部
    • D、总行合规部

    正确答案:A

  • 第4题：

    负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是（）。

    • A、总行人力资源部
    • B、总行会计部
    • C、总行反洗钱工作办公室
    • D、总行合规部

    正确答案:C

  • 第5题：

    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

    • A、执行银行反洗钱协查的内控要求
    • B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
    • C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
    • D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    （）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
    A

    分行反洗钱工作办公室

    B

    总行会计部

    C

    总分会计部

    D

    总行反洗钱工作办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    （）负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行人力资源部

    D

    总行会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
    A

    国务院金融办公室

    B

    中国人民银行总行

    C

    中国银行业监督委员会

    D

    中国人民银行反洗钱局


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱协查

    C

    反洗钱调查

    D

    反洗钱核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行会计部

    D

    总行监察室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
    A

    开户分行

    B

    主管部门

    C

    所属分行

    D

    开户银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
    A

    合规部

    B

    个人业务部

    C

    信息技术部

    D

    会计部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

    • A、华夏银行
    • B、分行
    • C、总行
    • D、分支行

    正确答案:B

  • 第14题：

    总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。

    • A、国务院金融办公室
    • B、中国人民银行总行
    • C、中国银行业监督委员会
    • D、中国人民银行反洗钱局

    正确答案:D

  • 第15题：

    （）负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行合规部
    • C、总行人力资源部
    • D、总行会计部

    正确答案:A

  • 第16题：

    总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。

    • A、开户分行
    • B、主管部门
    • C、所属分行
    • D、开户银行

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
    A

    总行会计部

    B

    总行合规部

    C

    总行法律事务部

    D

    总行办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱核查

    C

    反洗钱协查

    D

    反洗钱调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    分行反洗钱工作办公室

    C

    总行会计部

    D

    总行合规部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。
    A

    执行银行反洗钱协查的内控要求

    B

    负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息

    C

    负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作

    D

    负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。
    A

    调查

    B

    协查

    C

    核查

    D

    抽查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
    A

    总行内控与法律合规部

    B

    总行国际业务部

    C

    总行风险管理部

    D

    总行运营管理部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的是（）。
    A

    总行人力资源部

    B

    总行会计部

    C

    总行反洗钱工作办公室

    D

    总行合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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