各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。A、每年B、每月C、每季D、每周

题目

各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。

  • A、每年
  • B、每月
  • C、每季
  • D、每周
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1.下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处

2.各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。A、时间B、地点C、签到D、测试

3.各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱监管政策B、反洗钱内控要求C、反洗钱新方法、新技术D、洗钱风险变动情况

4.反洗钱是金融机构的全员性义务,因此金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要充分发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    各级公司要以防范和处置非法集资工作为主题，每年组织全体员工至少开展一次学习；各级公司销售部门要分条线加强对销售队伍的教育宣导，要利用晨会、夕会、培训等方式组织全体销售人员（）至少开展一次学习。

    • A、每年
    • B、每季
    • C、每月
    • D、每周

    正确答案:C

  • 第2题：

    各级行每（）要组织辖内进行一次全面的查库，各级行分管行长至少（）查库一次。

    • A、月、季
    • B、季、半年
    • C、半年、半年
    • D、半年、年

    正确答案:C

  • 第3题：

    各级行应结合当地反洗钱形势和当地中国人民银行要求等情况，采取在厅堂宣传、广场集中宣传、社区深入宣传等方式，每年至少组织（）反洗钱宣传活动。

    • A、一次
    • B、两次
    • C、三次
    • D、五次

    正确答案:A

  • 第4题：

    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

    • A、不定期检查反洗钱培训情况
    • B、集中培训现场讨论
    • C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
    • D、妥善保管好反洗钱培训档案

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    反洗钱系统管理员仅设在各级行科技部门。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    多选题
    各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
    A

    反洗钱监管政策

    B

    反洗钱内控要求

    C

    反洗钱新方法、新技术

    D

    洗钱风险变动情况


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各级公司要以防范和处置非法集资工作为主题，每年组织全体员工至少开展一次学习；各级公司销售部门要分条线加强对销售队伍的教育宣导，要利用晨会、夕会、培训等方式组织全体销售人员（）至少开展一次学习。
    A

    每年

    B

    每季

    C

    每月

    D

    每周


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
    A

    一次

    B

    两次

    C

    三次

    D

    四次


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
    A

    反洗钱主管部门

    B

    中国人民银行

    C

    合规部

    D

    会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
    A

    月

    B

    季

    C

    半年

    D

    年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
    A

    不定期检查反洗钱培训情况

    B

    集中培训现场讨论

    C

    确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训

    D

    妥善保管好反洗钱培训档案


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。

    • A、有关反洗钱的操作程序
    • B、可疑资金的甄别和分析
    • C、熟悉有关反洗钱工作的规定
    • D、反洗钱操作规程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。

    • A、月
    • B、季
    • C、半年
    • D、年

    正确答案:D

  • 第15题：

    各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。

    • A、反洗钱主管部门
    • B、中国人民银行
    • C、合规部
    • D、会计部

    正确答案:A

  • 第16题：

    各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第17题：

    单选题
    各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
    A

    每年

    B

    每月

    C

    每季

    D

    每周


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）
    A

    各级行内控合规部门

    B

    各级行安全保卫部

    C

    各级行反洗钱工作领导小组

    D

    各级行反洗钱处


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。
    A

    反洗钱培训档案

    B

    员工培训笔记

    C

    培训考试成绩

    D

    培训签到记录


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各级行应结合当地反洗钱形势和当地中国人民银行要求等情况，采取在厅堂宣传、广场集中宣传、社区深入宣传等方式，每年至少组织（）反洗钱宣传活动。
    A

    一次

    B

    两次

    C

    三次

    D

    五次


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
    A

    有关反洗钱的操作程序

    B

    可疑资金的甄别和分析

    C

    熟悉有关反洗钱工作的规定

    D

    反洗钱操作规程


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    反洗钱系统管理员仅设在各级行科技部门。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
    A

    时间

    B

    地点

    C

    签到

    D

    测试


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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