各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。A、时间B、地点C、签到D、测试

题目

各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。

  • A、时间
  • B、地点
  • C、签到
  • D、测试
相似考题

1.反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料:()A.本条线的培训课件和培训工作记录B.宣传资料和宣传工作记录C.配合内外部监督管理工作资料D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录

2.反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()此题为判断题(对，错)。

3.各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱监管政策B、反洗钱内控要求C、反洗钱新方法、新技术D、洗钱风险变动情况

4.下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处

更多“各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（”相关问题

  • 第1题：

    各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。

    • A、2
    • B、3
    • C、1
    • D、5

    正确答案:C

  • 第2题：

    各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

    • A、反洗钱定期抽查机制
    • B、反洗钱上岗考试机制
    • C、反洗钱知识竞赛
    • D、反洗钱培训长效机制

    正确答案:D

  • 第3题：

    各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。

    • A、反洗钱主管部门
    • B、中国人民银行
    • C、合规部
    • D、会计部

    正确答案:A

  • 第4题：

    反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

    • A、不定期检查反洗钱培训情况
    • B、集中培训现场讨论
    • C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
    • D、妥善保管好反洗钱培训档案

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    判断题
    反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
    A

    反洗钱监管政策

    B

    反洗钱内控要求

    C

    反洗钱新方法、新技术

    D

    洗钱风险变动情况


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。
    A

    反洗钱培训档案

    B

    员工培训笔记

    C

    培训考试成绩

    D

    培训签到记录


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。
    A

    2

    B

    3

    C

    1

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
    A

    有关反洗钱的操作程序

    B

    可疑资金的甄别和分析

    C

    熟悉有关反洗钱工作的规定

    D

    反洗钱操作规程


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
    A

    月

    B

    季

    C

    半年

    D

    年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
    A

    不定期检查反洗钱培训情况

    B

    集中培训现场讨论

    C

    确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训

    D

    妥善保管好反洗钱培训档案


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。

    • A、有关反洗钱的操作程序
    • B、可疑资金的甄别和分析
    • C、熟悉有关反洗钱工作的规定
    • D、反洗钱操作规程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。

    • A、月
    • B、季
    • C、半年
    • D、年

    正确答案:D

  • 第15题：

    各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。

    • A、每年
    • B、每月
    • C、每季
    • D、每周

    正确答案:A

  • 第16题：

    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

    • A、建立反洗钱内控制度
    • B、开展反洗钱宣传培训
    • C、遵守反洗钱保密规定

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。

    • A、培训档案
    • B、会计档案
    • C、培训记录
    • D、培训笔记

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
    A

    每年

    B

    每月

    C

    每季

    D

    每周


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）
    A

    各级行内控合规部门

    B

    各级行安全保卫部

    C

    各级行反洗钱工作领导小组

    D

    各级行反洗钱处


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。
    A

    培训档案

    B

    会计档案

    C

    培训记录

    D

    培训笔记


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
    A

    各级管理人员

    B

    业务人员

    C

    业务人员和一线操作人员

    D

    各级管理人员、业务人员和一线操作人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
    A

    反洗钱主管部门

    B

    中国人民银行

    C

    合规部

    D

    会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
    A

    时间

    B

    地点

    C

    签到

    D

    测试


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

相关内容