当前分类： 打击非法集资知识竞赛
问题：非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括（）A、查证取得银行往来资金流向B、核对确认C、填制清退凭证D、换领清退凭证E、拟定资金清退方案...
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问题：对非法集资单位或个人的资金情况进行审计，专案组可根据实际情况，指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计，对资产、负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。...
问题：《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。...
问题：省内各地公安机关在办理跨市案件中，因调查取证、资产追缴、犯罪嫌疑人移交等方面有争议的，按照有关法律法规，协商解决。经协商仍无法达成一致的，报共同的（）解决。A、上级公安机关B、上级检察机关C、上级人民政府D、上级银监部门...
问题：查处非法集资活动，要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。...
问题：以下哪种行为属于合法、合理的表达诉求（）。A、散播虚假信息、进行虚假宣传、从事集资串联活动，扰乱社会秩序B、在信访接待场所、其他国家机关门前或交通要道上堵塞、阻断交通或非法聚集C、煽动、策划非法集会、游行、示威D、通过网上信箱、信访办以及相关部门对外公布的咨询举报电话等形式，理性表达诉求...
问题：在处置非法集资案件过程中，要制定科学的处置非法集资活动（），如发生突发事件，应根据其性质和严重程度，及时启动相应的突发事件应急预案。A、活动方案B、应急预案C、宣传方案D、实施方案...
问题：下面哪些属于一个理性投资者应有的投资观（）。A、合法投资B、只注重高额回报C、眼见为实D、审慎投资...
问题：各行业（监）管部门或各市发现线索或接到举（通）报后，一般应在（）工作日内决定是否受理。A、十五B、三十C、六十D、九十...
问题：对从事非法集资活动的，除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究（）。A、责任B、经济责任C、刑事责任D、民事责任...
问题：变相吸收公众存款，是指未经金融监管部门批准，不以吸收公众存款的名义而向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质（）的活动。A、相近B、相同C、不同D、类似...
问题：在国家机关办公场所周围，或者其他公共场所非法聚集、静坐、散发信访材料、呼喊口号、打横幅、出示状纸、穿着状衣，扰乱公共秩序的将被处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。处罚依据是（）。A、《治安管理处罚法》B、《刑法》C、《宪法》D、《行政许可法》...
问题：非法吸收公众存款罪的主体为一般主体，即年满（）且具有刑事责任能力的人，单位也可以构成本罪的犯罪主体。A、13周岁B、14周岁C、15周岁D、16周岁...
问题：P2P网络借贷平台作为一种新兴金融业态，在鼓励其创新发展的同时，要明确平台本身不得提供担保，但可以将归集资金搞资金池。...
问题：近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法？...
问题：非法集资案件举报奖励的标准，每起案件的奖励原则上不超过10万元。...
问题：非法集资是一种什么性质的行为？...
问题：跨区域非法集资案件处置中的“三统两分”是指（）。A、统一协调指挥B、统一办案要求C、统一资产处置D、统一落实维稳...
问题：私募基金就是通过面向少数投资者募集资金而设立的基金。私募基金可以（）A、通过媒体、推介会、传单、手机短信大肆宣传B、向200名以下的有风险识别能力的合格投资者募集资金C、向投资者承诺保底保收益D、向普通老百姓公开募集资金...
问题：以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的，不应当认定为向社会公众吸收资金。...
