当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点？（）A、发案数量、涉案金额、参与集资人数逐步下降B、发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位C、发案区域广泛，重点地区集中，跨省份案件突出D、不断向新的行业、领域蔓延

题目

当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点？（）

  • A、发案数量、涉案金额、参与集资人数逐步下降
  • B、发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位
  • C、发案区域广泛，重点地区集中，跨省份案件突出
  • D、不断向新的行业、领域蔓延
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1.“三案件查处中必须坚持个必须”是指()A.不管涉及到那一级，案件都必须查清B.不管涉案人员是谁，犯错必须处理C.只要违规，不管是否发案都必须追究D.只要违规，不管发案金额大小都必须追究。

2.从2001年至2014年，我国毒品犯罪活动以案件数量和涉案人数来看，总体 ()

3.保险领域非法集资案件多发,以下呈现特征表述错误的是()A.传统的主导型案件占比上升B.参与型案件占比上升C.被利用型案件风险加大D.新的作案手法时有出现

4.保险领域非法集资案件多发,并呈现以下()方面的特征A.传统的主导型案件占比下降B.被利用型案件风险加大C.参与型案件占比下降D.新的作案手法时有出现

参考答案和解析
正确答案:B,C,D
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  • 第1题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构遏制非法集资高发蔓延势头的有效手段包括:()。

    A、宣传教育

    B、监测预警

    C、涉案账户查控

    D、以上选项都包括


    答案：D

  • 第2题：

    非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）

    • A、2个市以上
    • B、2个县以上
    • C、3个市以上
    • D、3个县以上

    正确答案:A

  • 第3题：

    非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资人。涉案财物不足全部返还的，应当如何返还？


    正确答案: 按照集资参与人的集资额比例返还。

  • 第4题：

    以下哪些是集合资产管理计划的特点（）

    • A、募集资金规模在50亿元以下
    • B、单个客户参与金额不低于100万元
    • C、客户人数在200人以下，2人以上
    • D、单笔委托金额在300万以上的客户数量不受限制

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    邮政金融资金案件案发后3日内，应将（）等情况上报集团公司、邮政储蓄银行总行。

    • A、发案单位
    • B、涉案岗位、涉案环节
    • C、涉案业务种类和涉案总金额
    • D、整改措施

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    银行业金融机构案件信息确认报告应包括（）

    • A、发案银行业金融机构名称、案发时间及案件概况
    • B、涉及人员及情况，涉案金额及风险情况
    • C、已经或可能造成的影响
    • D、本机构或公安、司法机关已采取的措施
    • E、其他需要说明的情况

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    依据《邮政金融资金安全监督管理暂行规定》，邮政金融资金案件的案情报告的内容不包括（）。

    • A、涉案业务种类和涉案总金额
    • B、案发后采取的主要措施
    • C、控制和追回的金额
    • D、发案原因和教训

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    依据《邮政金融资金安全监督管理暂行规定》，邮政金融资金案件的案情报告的内容不包括（）。
    A

    涉案业务种类和涉案总金额

    B

    案发后采取的主要措施

    C

    控制和追回的金额

    D

    发案原因和教训


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资人。涉案财物不足全部返还的，应当如何返还？

    正确答案： 按照集资参与人的集资额比例返还。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    邮政金融资金案件的案发快报应包括的内容主要有（）。
    A

    发案单位

    B

    发案时间

    C

    作案人基本情况与作案手段

    D

    发案原因及涉案金额


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点？（）
    A

    发案数量、涉案金额、参与集资人数逐步下降

    B

    发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位

    C

    发案区域广泛，重点地区集中，跨省份案件突出

    D

    不断向新的行业、领域蔓延


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    非法集资三项指标,指的是()。

    A.新发案数量

    B.涉案金额

    C.参与集资人数

    D.参与集资高知识分子人数


    答案：ABC

  • 第14题：

    对跨地区的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地（）负责；公司注册地不在涉案地区的（包括其他情形），由（）的地区牵头负责，相关地区积极配合并负责做好本地区工作。

    • A、牵头涉案金额最多
    • B、牵头涉案人员最多
    • C、牵头涉案金额最少
    • D、牵头涉案人员最少

    正确答案:A

  • 第15题：

    《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    邮政金融资金案件的案发快报应包括的内容主要有（）。

    • A、发案单位
    • B、发案时间
    • C、作案人基本情况与作案手段
    • D、发案原因及涉案金额

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定，下列不属于追缴范围的是（）

    • A、行为人向社会公众非法吸收的资金
    • B、行为人在非法集资过程中，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红
    • C、行为人在非法集资过程中，向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用
    • D、行为人向特定的亲友吸收的资金

    正确答案:D

  • 第18题：

    依据《邮政金融资金安全监督管理暂行规定》，邮政金融资金案件的案发快报的内容不包括（）。

    • A、发案单位与时间
    • B、发案原因与作案手段
    • C、作案人基本情况与涉案金额
    • D、案发后采取的主要措施

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些是集合资产管理计划的特点（）
    A

    募集资金规模在50亿元以下

    B

    单个客户参与金额不低于100万元

    C

    客户人数在200人以下，2人以上

    D

    单笔委托金额在300万以上的客户数量不受限制


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    依据《邮政金融资金安全监督管理暂行规定》，邮政金融资金案件的案发快报的内容不包括（）。
    A

    发案单位与时间

    B

    发案原因与作案手段

    C

    作案人基本情况与涉案金额

    D

    案发后采取的主要措施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）
    A

    2个市以上

    B

    2个县以上

    C

    3个市以上

    D

    3个县以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    邮政金融资金案件案发后3日内，应将（）等情况上报集团公司、邮政储蓄银行总行。
    A

    发案单位

    B

    涉案岗位、涉案环节

    C

    涉案业务种类和涉案总金额

    D

    整改措施


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对跨地区的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地（）负责；公司注册地不在涉案地区的（包括其他情形），由（）的地区牵头负责，相关地区积极配合并负责做好本地区工作。
    A

    牵头涉案金额最多

    B

    牵头涉案人员最多

    C

    牵头涉案金额最少

    D

    牵头涉案人员最少


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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