各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件？

题目

各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件？

相似考题

1.涉嫌非法集资活动类案件包括?A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现

2.银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。A 、集资B 、处置非法集资C 、涉嫌集资

3.保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌( )、挪用、( )、商业贿赂、( )、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。A.侵占B.赌博C.诈骗D.非法集资

4.涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案: 对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门做出终结受理理论，并向举报人回复；
对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理；
对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报本级领导小组办公室；
对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送公安机关。
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  • 第1题：

    非法集资案件立案侦查由（）主办，行业主（监）管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。

    • A、公安机关
    • B、检察机关
    • C、人民法院
    • D、人民银行

    正确答案:A

  • 第2题：

    非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资人。涉案财物不足全部返还的，应当如何返还？


    正确答案: 按照集资参与人的集资额比例返还。

  • 第3题：

    非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。

    • A、公安机关
    • B、检察机关
    • C、人民政府
    • D、银监部门

    正确答案:C

  • 第4题：

    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:A

  • 第5题：

    涉嫌非法集资活动类案件包括（）。

    • A、商业贿赂类案件
    • B、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
    • C、套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
    • D、网上银行诈骗
    • E、盗刷银行卡及pos机套现

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台（网站地址：ecidcwc.mps.gov.cn），日前正式启用，并首先对“（）”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放。

    • A、借贷包
    • B、e租宝
    • C、众筹包
    • D、e众筹

    正确答案:B

  • 第7题：

    关于对非法集资的行政认定的问题，下列说法正确的有（）

    • A、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判
    • B、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定
    • C、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序
    • D、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    非法集资案件的调查内容有哪些？（）
    A

    涉嫌单位或个人的基本情况

    B

    集资方式、数额、范围和人数

    C

    经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况

    D

    高管人员及家庭成员构成、主要社会关系

    E

    涉嫌单位或个人的资金运作情况

    F

    涉嫌单位或个人的主要关联企业情况


    正确答案： A,F
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下为第一类案件的是（）
    A

    涉嫌非法集资活动类案件

    B

    商业贿赂类案件

    C

    银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件

    D

    网上银行诈骗


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    （）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
    A

    山东证监局

    B

    山东银监局

    C

    人民银行济南分行

    D

    国务院

    E

    山东保监局


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）
    A

    行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。

    B

    行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。

    C

    对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质

    D

    对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）

    • A、2个市以上
    • B、2个县以上
    • C、3个市以上
    • D、3个县以上

    正确答案:A

  • 第14题：

    《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    什么情况不属于非法集资案件举报奖励的范围？（）

    • A、举报奖励部门工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报
    • B、参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人及其利害关系人的举报
    • C、参与非法集资受到欺骗的人及其利害关系人的举报
    • D、其他不符合法律、法规规定的奖励情形

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌（）、挪用、（）、商业贿赂、（）、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。

    • A、侵占
    • B、赌博
    • C、诈骗
    • D、非法集资

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    各级公司应公布非法集资风险举报电话和举报邮箱，指定专人负责，认真做好受理、核查工作，确保非法集资举报办理达到80%。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）

    • A、行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。
    • B、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
    • C、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质
    • D、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
    A

    公安机关

    B

    检察机关

    C

    人民政府

    D

    银监部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资人。涉案财物不足全部返还的，应当如何返还？

    正确答案： 按照集资参与人的集资额比例返还。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件？

    正确答案： 对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门做出终结受理理论，并向举报人回复；
    对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理；
    对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报本级领导小组办公室；
    对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送公安机关。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    非法集资案件立案侦查由（）主办，行业主（监）管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。
    A

    公安机关

    B

    检察机关

    C

    人民法院

    D

    人民银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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