客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。A、汇款人住所地址B、汇款人姓名C、汇款人账号D、西联监控号码

题目

客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。

  • A、汇款人住所地址
  • B、汇款人姓名
  • C、汇款人账号
  • D、西联监控号码
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1.发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。A.住所地址B.身份IDC.汇款业务标识号D.名称

2.某客户办理西联汇款发汇业务，该笔汇款汇往非洲国家，柜员提示客户，1000美元以上（含）的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息；1000美元以下的西联汇款，若境外收款人无身份证件，汇款人发汇时必须预留测试问题和答案。

3.如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

4.银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。A汇款人工作单位B汇款人住所C汇款行地址D汇款人身份证明文件

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  • 第1题：

    客户办理西联收汇业务需填写收汇申请书，（）为必填项。

    • A、监控号码
    • B、发汇国家
    • C、收汇币种和金额
    • D、发汇人信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    客户办理西联收汇业务时，如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案


    正确答案:正确

  • 第3题：

    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？

    • A、汇款人工作单位
    • B、汇款人住所
    • C、汇款行地址
    • D、汇款人身份证明文件

    正确答案:B

  • 第4题：

    客户办理西联收汇，柜员重点审核（）。

    • A、收汇单收款人名称、地址、电话；汇款人国家、名称、地址、电话
    • B、收款币种和金额
    • C、西联监控号
    • D、验证身份问题和答案等是否内容完整、清楚

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    个人客户到网点办理西联收汇时需填写（）。

    • A、西联汇款收汇单
    • B、涉外收入申报单
    • C、西联汇款收汇单和涉外收入申报单（如需）
    • D、西联汇款发汇单

    正确答案:C

  • 第6题：

    客户办理西联收汇,必须提供有效身份证件,填写收汇单和国际收支申报单。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    多选题
    以下关于西联汇款业务说法正确的是（）
    A

    我行代理西联汇款业务包括发汇业务（分普通发汇和快捷汇款）和收汇业务。

    B

    在我行办理西联汇款业务后，均需要按照相关要求进行国际收支申报

    C

    办理西联收汇业务时必须核对无误的内容包括西联汇款监控号、收汇人姓名及有效身份证件号码、收汇金额（误差在±10%以内）、发汇人姓名、发汇国家、发汇人地址

    D

    我行西联收汇业务需向客户收取收汇手续费


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    客户办理西联收汇业务时，如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户办理西联汇款收汇业务时，必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和（）。
    A

    发汇人电话

    B

    收汇人所在城市

    C

    汇款人开户银行

    D

    西联监控号


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    西联汇款收汇业务的办理流程中错误的有（）。
    A

    接收客户提交的证件、单据及相关材料。

    B

    登录外汇业务系统，现金收汇和账户收汇选择进入“收汇”交易界面，根据客户填写的收汇单据录入汇票号码后，系统调出收汇人姓名、收汇金额等信息，确认无误后再录入收汇人信息和国际收支申报信息，审核无误发送交易。

    C

    所有西联汇款都要打印“收汇申请书”，且柜员应将打印在“收汇申请书”上的国际收支申报号码填入“涉外收入申报单”的申报号码栏。

    D

    业务单据应加盖业务戳记和柜员名章。将单据客户留存联交客户，返还客户有效身份证件、存折/卡或现钞。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理跨境收汇业务时，如遇汇款人（）信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。
    A

    姓名

    B

    金额

    C

    账号

    D

    住所


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为客户办理西联汇款收汇业务时，需要客户填写收汇申请书、涉外收入申办单（符合申报条件的）


    正确答案:正确

  • 第14题：

    客户办理西联汇款收汇业务时，必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和（）。

    • A、发汇人电话
    • B、收汇人所在城市
    • C、汇款人开户银行
    • D、西联监控号

    正确答案:D

  • 第15题：

    办理跨境收汇业务时，如遇汇款人（）信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。

    • A、姓名
    • B、金额
    • C、账号
    • D、住所

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失，经办行可登记汇款人的（）代替。

    • A、住所地址
    • B、身份ID
    • C、汇款业务标识号
    • D、名称

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    客户拟在办理西联汇款收汇业务，收汇币种可为（）。

    • A、港币
    • B、欧元
    • C、日元
    • D、英镑

    正确答案:B

  • 第18题：

    在办理西联汇款委托收汇业务时，代理人收汇时须（）到网点办理委托收汇。

    • A、本人有效身份证件
    • B、委托人有效身份证件
    • C、委托收汇申请书
    • D、本人及委托人身份证件

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    客户办理西联收汇，柜员重点审核（）。
    A

    收汇单收款人名称、地址、电话；汇款人国家、名称、地址、电话

    B

    收款币种和金额

    C

    西联监控号

    D

    验证身份问题和答案等是否内容完整、清楚


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
    A

    汇款人工作单位

    B

    汇款人住所

    C

    汇款行地址

    D

    汇款人身份证明文件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    为客户办理西联汇款收汇业务时，需要客户填写收汇申请书、涉外收入申办单（符合申报条件的）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。
    A

    汇款人住所地址

    B

    汇款人姓名

    C

    汇款人账号

    D

    西联监控号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    某客户办理西联汇款发汇业务，该笔汇款汇往非洲国家，柜员提示客户，1000美元以上（含）的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息；1000美元以下的西联汇款，若境外收款人无身份证件，汇款人发汇时必须预留测试问题和答案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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