如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

题目

如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

相似考题

1.金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所

2.汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核()此题为判断题(对，错)。

3.境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：A.对方金融机构名称B.汇款人账户C.收款人身份证件号码D.资金汇出城市名称

4.接收境外汇入款的金融机构,如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构内开立账户,可登记()。A.能够确保该笔交易可跟踪稽核的其他相关信息B.用以确定该笔汇款的唯一标识号C.该笔汇款的交易流水号D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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  • 第1题：

    关于跨境汇出汇款说法正确的是()

    A、企业属首次在本行办理外汇业务须在国家外汇管理局应用服务平台(ASOne)录入单位基本情况表信息

    B、对于境外费用由汇款人承担的，不需按本行服务收费标准另外收取境外费用

    C、汇往境外机构在境内银行开立的离岸账户(OSA账户)视同汇往境内

    D、对E类企业，本行审核相关材料后办理


    参考答案：A

  • 第2题：

    汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

    • A、汇款人
    • B、收款人
    • C、境外机构
    • D、境内机构

    正确答案:C

  • 第3题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人姓名或者名称
    • B、汇款人账号
    • C、资金汇出地
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。

    • A、境内机构
    • B、境外机构
    • C、汇款人
    • D、收款人

    正确答案:B

  • 第5题：

    汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

    • A、汇款人户名
    • B、汇款人账号
    • C、汇款人住所
    • D、以上均是

    正确答案:B

  • 第6题：

    金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。

    • A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
    • B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
    • C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
    • D、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
    A

    汇款人户名

    B

    汇款人账号

    C

    汇款人住所

    D

    以上均是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应向接收汇款的境外机构提供（）。
    A

    汇款人的姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    汇款人住所

    D

    收款人姓名


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
    A

    汇款人

    B

    收款人

    C

    境外机构

    D

    境内机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。
    A

    应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

    B

    应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

    C

    向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

    D

    汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核


    正确答案： D
    解析： 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。

  • 第11题：

    多选题
    金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）
    A

    汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

    B

    汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

    C

    汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

    D

    境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

    E

    境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
    A

    汇款人姓名

    B

    汇款人职业

    C

    汇款人账号

    D

    汇款用途


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。

    A、汇款人姓名或者名称

    B、资金汇出地名称

    C、汇款人身份证

    D、汇款人住所


    参考答案：B

  • 第14题：

    金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。

    • A、汇款人国籍
    • B、资金汇出地名称
    • C、收款人住所
    • D、其他信息

    正确答案:B

  • 第15题：

    境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）

    • A、对方金融机构名称
    • B、汇款人账户
    • C、收款人身份证件号码
    • D、资金汇出城市名称

    正确答案:D

  • 第16题：

    如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

    • A、汇款人姓名
    • B、汇款人职业
    • C、汇款人账号
    • D、汇款用途

    正确答案:C

  • 第17题：

    境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    资金汇出地

    D

    汇款人住所


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）
    A

    对方金融机构名称

    B

    汇款人账户

    C

    收款人身份证件号码

    D

    资金汇出城市名称


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。
    A

    汇款人国籍

    B

    资金汇出地名称

    C

    收款人住所

    D

    其他信息


    正确答案： D
    解析： 境外收款人住所不明确的,金融 机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。

  • 第23题：

    单选题
    如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，可登记（）名称。
    A

    汇出机构

    B

    汇款人、收款人

    C

    转汇机构

    D

    资金汇出地


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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