发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。A.住所地址B.身份IDC.汇款业务标识号D.名称

题目
发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。

A.住所地址

B.身份ID

C.汇款业务标识号

D.名称

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1.接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人的()缺失,应要求境外机构补充。A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码

2.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A.汇款人工作单位B.汇款人住所C.汇款行地址D.汇款人身份证明文件

3.汇出汇款业务环节，银行应登记()。A.汇款人的姓名或者名称B.汇款人账号、住所C.收款人的姓名、住所D.汇款银行的地址

4.银行在办理汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账户和()缺失的，应要求境外机构补充。A.汇款人工作单位B.汇款人住所C.汇款行地址D.汇款人身份证明文件

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  • 第1题：

    银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的应要求境外机构补充()

    A.汇款人工作单位

    B.汇款人住所

    C.汇款行地址

    D.汇款人明文件


    答案：B

  • 第2题：

    关于跨境汇款业务，以下说法正确的是：

    A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

    B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

    C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

    D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息


    正确答案：C

  • 第3题：

    跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息?( )

    A.汇款人的姓名或者名称

    B.汇款人账户、住所

    C.收款人的姓名、住所

    D.汇款银行的地址


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。

    • A、汇款人住所地址
    • B、汇款人姓名
    • C、汇款人账号
    • D、西联监控号码

    正确答案:D

  • 第5题：

    金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。

    • A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
    • B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
    • C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
    • D、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核

    正确答案:D

  • 第6题：

    金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）

    • A、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
    • B、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
    • C、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
    • D、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
    • E、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    办理跨境收汇业务时，如遇汇款人（）信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。

    • A、姓名
    • B、金额
    • C、账号
    • D、住所

    正确答案:A,C,D

  • 第9题：

    单选题
    汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
    A

    汇款人户名

    B

    汇款人账号

    C

    汇款人住所

    D

    以上均是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失，经办行可登记汇款人的（）代替。
    A

    住所地址

    B

    身份ID

    C

    汇款业务标识号

    D

    名称


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。
    A

    汇款人住所地址

    B

    汇款人姓名

    C

    汇款人账号

    D

    西联监控号码


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？
    A

    汇款人工作单位

    B

    汇款人住所

    C

    汇款行地址

    D

    汇款人身份证明文件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。

    A.汇款人工作单位

    B.汇款人住所

    C.汇款行地址

    D.汇款人明文件


    答案：B

  • 第14题：

    下列哪些境外金融机构无法提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,金融机构可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息()

    A、与我国建交的国家(地区)

    B、已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构

    C、未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构

    D、客户要求销户的


    答案：BC

  • 第15题：

    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人工作单位
    • B、汇款人住所
    • C、汇款行地址
    • D、汇款人身份证明文件

    正确答案:B

  • 第16题：

    汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

    • A、汇款人户名
    • B、汇款人账号
    • C、汇款人住所
    • D、以上均是

    正确答案:B

  • 第17题：

    除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）

    • A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构
    • B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
    • C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
    • D、以上均不是

    正确答案:C

  • 第18题：

    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人工作单位
    • B、汇款人住所
    • C、汇款行地址
    • D、汇款人身份证明文件

    正确答案:B

  • 第19题：

    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？

    • A、汇款人工作单位
    • B、汇款人住所
    • C、汇款行地址
    • D、汇款人身份证明文件

    正确答案:B

  • 第20题：

    发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失，经办行可登记汇款人的（）代替。

    • A、住所地址
    • B、身份ID
    • C、汇款业务标识号
    • D、名称

    正确答案:B,C

  • 第21题：

    单选题
    如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，可登记（）名称。
    A

    汇出机构

    B

    汇款人、收款人

    C

    转汇机构

    D

    资金汇出地


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理跨境收汇业务时，如遇汇款人（）信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。
    A

    姓名

    B

    金额

    C

    账号

    D

    住所


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人工作单位

    B

    汇款人住所

    C

    汇款行地址

    D

    汇款人身份证明文件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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