出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。A、客户提供虚假的身份证件B、不能按要求提供开户的所需材料C、客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的

题目

出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。

  • A、客户提供虚假的身份证件
  • B、不能按要求提供开户的所需材料
  • C、客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的
  • D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
相似考题

1.当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时，经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的，各级机构应（）。A、留存相关证件复印件，拒绝办理业务B、继续办理业务，无需留存相关证件复印件C、留存相关证件复印件，继续办理业务

2.下列情形下，营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系：（）。A、不能按照招商银行账户管理办法的要求提供开户所需的材料B、客户提供虚假的开户资料C、客户拒绝提供招商银行要求补充的身份验证资料D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的

3.神秘客户业务办理过程考核，神秘客户以真实客户身份到营业厅办理相关业务，在业务办理过程中通过和营业员咨询相关业务问题而进行（）。

4.各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。A、拒绝办理相关业务B、故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查C、应采取应急核查措施D、对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务

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  • 第1题：

    客户申请撤销跨行通存通兑业务时，应携带本人的有效身份证件及存折（卡）到（）办理。

    • A、签约营业机构
    • B、受理营业机构
    • C、开户营业机构
    • D、任意营业机构

    正确答案:A

  • 第2题：

    申请办理国际业务的营业机构，应先申请（），再申请BIBS机构号。

    • A、ABIS柜员号
    • B、ABIS机构号
    • C、取得ABIS营业行号
    • D、行号

    正确答案:C

  • 第3题：

    因存在可疑交易，被关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，存款人到网点办理转账业务的，需出具及留存书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，营业网点应拒绝办理转账业务。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    办理支票影像业务时，提示付款的支票存在下列情形之一时，开户银行拒绝受理。（）

    • A、远期支票
    • B、未记载银行机构代码
    • C、背书不连续
    • D、超过提示付款期

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    营业机构办理漫游汇款业务（）。

    • A、应在法定工作日办理，节假日不能办理
    • B、经办机构的营业时间均可办理
    • C、所有ABIS对外营业机构均应办理漫游汇款兑付业务
    • D、经办机构的办理时间为每日10：00-16：00

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    单选题
    营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。
    A

    不得随意拒绝为客户办理业务

    B

    应拒绝为客户办理业务

    C

    应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办

    D

    让客户提供担保人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    办理移动展业业务前，营业机构人员须提交相关业务的任务单申请，申请内容不包括（）。
    A

    业务办理时间

    B

    业务办理地点

    C

    人员

    D

    业务范围


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    营业机构应通过个人结售汇系统办理个人结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理业务的相关材料至少保存15年备查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）均应办理漫游汇款兑付业务，不得推诿、拒绝。
    A

    所有营业室

    B

    所有AIS对外营业机构

    C

    所有分理处以上级别营业机构

    D

    除储蓄所之外营业机构。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于银行卡子账户的说法，正确的是（）。
    A

    子账户归属交易行

    B

    理财卡的人民币活期子账户还可在全国任意营业机构办理存款业务，异地交易手续费按规定收取

    C

    借记卡子账户的理财业务可以在发卡行所在地任意营业机构办理

    D

    外币活期子账户只能在发卡行所在地有权办理相关外币业务的营业机构开户及续存续取


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业机构应通过个人结售汇系统办理个人结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理业务的相关材料至少保存15年备查。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    （）均应办理漫游汇款兑付业务，不得推诿、拒绝。

    • A、所有营业室
    • B、所有AIS对外营业机构
    • C、所有分理处以上级别营业机构
    • D、除储蓄所之外营业机构。

    正确答案:B

  • 第16题：

    营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。

    • A、不得随意拒绝为客户办理业务
    • B、应拒绝为客户办理业务
    • C、应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办
    • D、让客户提供担保人

    正确答案:A

  • 第17题：

    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    判断题
    P1077个人账户开立过程中，如柜面出现多人同时办理、围观等情形，经劝离无关人员仍不离开时，应拒绝为其办理开户业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。
    A

    拒绝办理相关业务

    B

    故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查

    C

    应采取应急核查措施

    D

    对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。
    A

    客户提供虚假的身份证件

    B

    不能按要求提供开户的所需材料

    C

    客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的

    D

    采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    因存在可疑交易，被关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，存款人到网点办理转账业务的，需出具及留存书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，营业网点应拒绝办理转账业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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