汇款行不得接受汇款人同时修改汇款金额、收款人名称和收款人账号的申请

题目

汇款行不得接受汇款人同时修改汇款金额、收款人名称和收款人账号的申请

相似考题

1.关于跨境汇款业务，以下说法正确的是：A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

2.下列各项中，属于汇兑凭证必须记载的事项有（）A、确定的金额B、收款人名称、汇款人名称C、汇款人签章D、收款人名称及账号

3.重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，应进一步了解真实收款人信息，特别是收款账号为境内非居民账户的，应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。A、地址及汇款人账号B、收款人常驻国家（地区）名称及代码C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）D、汇款用途

4.办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和（）。

    • A、汇款人账号
    • B、汇款人开户行
    • C、收款人开户银行
    • D、收款人有效身份证件号码

    正确答案:C

  • 第2题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、收款人名称或姓名
    • B、收款人住所
    • C、收款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:D

  • 第3题：

    关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）

    • A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
    • B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
    • C、登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
    • D、登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

    正确答案:C

  • 第4题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）

    • A、汇款人姓名和名称
    • B、汇款人账号和住所
    • C、收款人的名称名称
    • D、收款人的账号和住所

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。

    • A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、
    • B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
    • C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息
    • D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”

    正确答案:C

  • 第6题：

    以下哪几种错误会导致汇入汇款无法解付（）

    • A、收款人名称与账号不符
    • B、收款人地址错误
    • C、收款人账号错误
    • D、汇款人地址错误

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    以下（）错误会导致汇入汇款无法解付。

    • A、收款人名称与账号不符
    • B、收款人地址错误
    • C、收款人账号错误
    • D、汇款人地址错误

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    判断题
    汇款行不得接受汇款人同时修改汇款金额、收款人名称和收款人账号的申请
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    境外汇款申请书客户填写要素包括（）等内容。
    A

    汇款币种及金额

    B

    汇款人名称地址及账号

    C

    收款人开户行信息

    D

    收款人账号

    E

    交易附言


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）
    A

    汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号

    B

    应清楚填写收款人姓名

    C

    如汇款人无法提供收款人账号，可不提供

    D

    如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列各项中，属于汇兑凭证必须记载的事项有（）
    A

    确定的金额

    B

    收款人名称、汇款人名称

    C

    汇款人签章

    D

    收款人名称及账号


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，汇款申请书必须注明以下（）内容。
    A

    汇款金额

    B

    汇款人名称

    C

    汇款方式

    D

    收款人名称

    E

    收款人的账号


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，汇款申请书必须注明以下（）内容。

    • A、汇款金额
    • B、汇款人名称
    • C、汇款方式
    • D、收款人名称
    • E、收款人的账号

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    境外汇款申请书客户填写要素包括（）等内容。

    • A、汇款币种及金额
    • B、汇款人名称地址及账号
    • C、收款人开户行信息
    • D、收款人账号
    • E、交易附言

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    汇款申请书日期、币种、金额大小写、收款人账号、收款人名称不接受修改或涂改。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）

    • A、汇款人和收款人的姓名或名称
    • B、地址及汇款人账号
    • C、汇款用途
    • D、收款人常驻国家/地区

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）

    • A、汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号
    • B、应清楚填写收款人姓名
    • C、如汇款人无法提供收款人账号，可不提供
    • D、如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    （）错误会导致汇入汇款无法解付。

    • A、收款人名称与账号不符
    • B、收款人地址错误
    • C、收款人账号错误
    • D、汇款人地址错误

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    单选题
    客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和（）。
    A

    汇款人账号

    B

    汇款人开户行

    C

    收款人开户银行

    D

    收款人有效身份证件号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    （）错误会导致汇入汇款无法解付。
    A

    收款人名称与账号不符

    B

    收款人地址错误

    C

    收款人账号错误

    D

    汇款人地址错误


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    汇款申请书日期、币种、金额大小写、收款人账号、收款人名称不接受修改或涂改。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    前台柜员根据“境外汇款申请书”，在核心或/CCSS系统中录入SWIFT汇出报文基本信息包括（）
    A

    汇款货币、金额

    B

    收款人名称和账号

    C

    汇款人名称和账号

    D

    汇款收报行信息


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）
    A

    汇款人姓名和名称

    B

    汇款人账号和住所

    C

    收款人的名称名称

    D

    收款人的账号和住所


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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