重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，应进一步了解真实收款人信息，特别是收款账号为境内非居民账户的，应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。A、地址及汇款人账号B、收款人常驻国家（地区）名称及代码C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）D、汇款用途

题目

重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，应进一步了解真实收款人信息，特别是收款账号为境内非居民账户的，应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。

  • A、地址及汇款人账号
  • B、收款人常驻国家（地区）名称及代码
  • C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）
  • D、汇款用途
相似考题

1.信汇业务，对填写“现金”字样的信汇凭证，应该审查汇款人和收款人是否是()。A、都是个人B、都是单位C、汇款人是个人，收款人是单位D、汇款人是单位，收款人是个人

2.个人无账号(卡号)汇款是指汇款人向本行提供收款人姓名,不提供收款人账号(卡号),由收款人凭()到本行办理款项解付的汇款。A、本人有效身份证件B、汇款人姓名C、汇款业务编号D、汇款密码

3.柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后，应重点审查：( )A、现金收款凭证要素是否齐全B、日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚C、凭证联次是否齐全、有无涂改D、大小写金额是否一致

4.办理跨境汇出汇款,重点审查汇款人所提供“()名称及代码”是否与其提供的收款人地址一致A、收款人实际所在国家(地区)B、收款人银行常驻国家(地区)C、收款人常驻国家(地区)D、收款人银行所在国家(地区)

更多“重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，”相关问题

  • 第1题：

    柜员受理客户递交的取款凭证，应重点审查：( )

    A、客户填写的取款凭证要素是否齐全、正确清楚

    B、大小写金额是否一致

    C、出票金额、出票日期、收款人名称有无更改

    D、大额现金支付审批手续是否齐全


    答案:ABCD

  • 第2题：

    《抖音企业号》：POI认领需要满足（）。

    • A、认领地址与营业执照所写主所地址一致
    • B、认领门店与高德地图搜索显示一致
    • C、认领地址与执照不同时，提供实际经营地址证明
    • D、提供美团等其他平台认领证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    柜员办理付款业务时审查凭证的主要内容包括（）

    • A、是否在凭证有效期内；
    • B、收款人与背书人是否一致；
    • C、印鉴是否相符；
    • D、大小写金额是否一致。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。

    • A、汇款人
    • B、收款人
    • C、汇款人和收款人
    • D、代理人

    正确答案:C

  • 第5题：

    应解汇款超过二个月仍无人受领办理退汇时，会计主管应审核（）。

    • A、记账凭证的收款人名称是否与应解汇款卡片上的汇款人名称一致
    • B、记账凭证的付款人名称是否与应解汇款卡片上的收款人名称一致
    • C、记账凭证的金额是否与应解汇款卡片上的金额一致
    • D、汇款事由是否真实，合理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）

    • A、汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号
    • B、应清楚填写收款人姓名
    • C、如汇款人无法提供收款人账号，可不提供
    • D、如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    外币票据托收对票据背书的真实性审查要点包括（）。

    • A、票据可不指定收款人
    • B、票据是否经票面指定的收款人背书，表述是否一致
    • C、收款人为个人客户的票据，经办行应对照其有效身份证件逐字核对
    • D、收款人为机构客户的票据，应核对背书的印鉴是否完整，是否与其在我行的预留印鉴相符

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    外汇汇出汇款申请书的审核要点有（）。
    A

    汇款方式、汇款币种及金额（货币符号及大小写应准确无误）；

    B

    汇款人名称、账号及详细地址等资料；收款人名称、账号及详细地址等资料；

    C

    收款人开户银行名称、详细地址、SWIFT代码、汇款过程产生的费用承担方式、汇款附言应列明款项用途；

    D

    汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）
    A

    汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号

    B

    应清楚填写收款人姓名

    C

    如汇款人无法提供收款人账号，可不提供

    D

    如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行在签发票据时，应对出票申请人提供与收款人相关联的的真实交易关系或者债权债务关系的证明材料进行审查，其中对合同真实性的审查不包括以下（）
    A

    合同当事人的签字、盖章与其提供的在有效经营期限内的法人经营执照的记载内容是否一致

    B

    签字的法定代表人是否与《企业法人营业执照》上记载的相一致

    C

    所盖的公章的名称是否与《企业法人营业执照》上记载的相一致

    D

    出票申请人过去三年是否有重大违规现象


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    密码汇款无需输入（）和邮政编码。
    A

    收款人姓名

    B

    收款人地址

    C

    汇款人姓名

    D

    汇款人地址


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于漫游汇款退汇业务，说法错误的是（）。
    A

    申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“退汇”，漫游汇款号是否填写完整

    B

    该笔漫游汇款是否为本行汇出，尚未兑付

    C

    汇款人名称与原汇款业务是否一致

    D

    发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符，无需汇款人身份证件复印件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    收款人受理银行汇票时，应审查下列哪些事项()。

    A、汇票号码和记载的内容是否一致
    B、收款人是否确为本单位或本人
    C、银行汇票是否在提示付款期限内
    D、出票人签章是否符合规定，大小写出票金额是否一致

    答案：A,B,C,D
    解析：
    申请人应将银行汇票和解讫通知一并交给汇票上记明的收款人，收款人受理银行汇票时，应审查下列事项：(1)银行汇票和解讫通知是否齐全，汇票号码和记载的内容是否一致；(2)收款人是否确为本单位或个人；(3)银行汇票是否在提示付款期限内；(4)必须记载的事项是否齐全；(5)出票人签章是否符合规定，大小写出票金额是否一致；(6)出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，更改的其他记载事项是否由原记载入签章证明。

  • 第14题：

    客户办理西联收汇业务时，如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案


    正确答案:正确

  • 第15题：

    密码汇款无需输入（）和邮政编码。

    • A、收款人姓名
    • B、收款人地址
    • C、汇款人姓名
    • D、汇款人地址

    正确答案:B

  • 第16题：

    签发汇款人和收款人均为个人的现金银行汇票业务应审核（）。

    • A、申请书记载事项是否齐全，内容有无更改痕迹。
    • B、金额，出票日期，收款人名称是否有更改。
    • C、各联次内容是否一致，大小写金额是否一致。
    • D、申请人和收款人是否均为个人，是否填写代理付款行名称。
    • E、是否在“汇款金额”栏大写金额前填明“现金”字样，并交存现金。

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第17题：

    客户办理西联收汇，柜员重点审核（）。

    • A、收汇单收款人名称、地址、电话；汇款人国家、名称、地址、电话
    • B、收款币种和金额
    • C、西联监控号
    • D、验证身份问题和答案等是否内容完整、清楚

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    下列关于漫游汇款退汇业务，说法错误的是（）。

    • A、申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“退汇”，漫游汇款号是否填写完整
    • B、该笔漫游汇款是否为本行汇出，尚未兑付
    • C、汇款人名称与原汇款业务是否一致
    • D、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符，无需汇款人身份证件复印件

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    外币票据托收对票据背书的真实性审查要点包括（）。
    A

    票据可不指定收款人

    B

    票据是否经票面指定的收款人背书，表述是否一致

    C

    收款人为个人客户的票据，经办行应对照其有效身份证件逐字核对

    D

    收款人为机构客户的票据，应核对背书的印鉴是否完整，是否与其在我行的预留印鉴相符


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    信汇业务，对填写“现金”字样的信汇凭证，应该审查汇款人和收款人是否是（）。
    A

    都是个人

    B

    都是单位

    C

    汇款人是个人，收款人是单位

    D

    汇款人是单位，收款人是个人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    签发汇款人和收款人均为个人的现金银行汇票业务应审核（）。
    A

    申请书记载事项是否齐全，内容有无更改痕迹。

    B

    金额，出票日期，收款人名称是否有更改。

    C

    各联次内容是否一致，大小写金额是否一致。

    D

    申请人和收款人是否均为个人，是否填写代理付款行名称。

    E

    是否在“汇款金额”栏大写金额前填明“现金”字样，并交存现金。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后，应重点审查：（）
    A

    现金收款凭证要素是否齐全

    B

    日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚

    C

    凭证联次是否齐全、有无涂改

    D

    大小写金额是否一致


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    柜员办理付款业务时审查凭证的主要内容包括（）
    A

    是否在凭证有效期内；

    B

    收款人与背书人是否一致；

    C

    印鉴是否相符；

    D

    大小写金额是否一致。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

相关内容