办理跨境汇出汇款,重点审查汇款人所提供“()名称及代码”是否与其提供的收款人地址一致A、收款人实际所在国家(地区)B、收款人银行常驻国家(地区)C、收款人常驻国家(地区)D、收款人银行所在国家(地区)

题目
办理跨境汇出汇款,重点审查汇款人所提供“()名称及代码”是否与其提供的收款人地址一致

A、收款人实际所在国家(地区)

B、收款人银行常驻国家(地区)

C、收款人常驻国家(地区)

D、收款人银行所在国家(地区)

相似考题

1.汇兑的退汇是指汇款人申请退回汇款的行为，下列情形不能办理退汇（ ）。A.汇款尚未汇出汇出银行B.汇款已汇出汇出银行C.在汇入银行开立存款账户的收款人与汇款人不能达成一致退汇的意见D.对在汇入银行未开立存款账户的收款人，经汇入银行核实汇款已经支付

2.关于汇往欧盟地区的欧元汇款业务，以下陈述正确的是()：A.汇款人应该提供收款人的IBAN账号和收款行的SWIFT代码，否则经办行应加收作为国外银行的人工修改费。B.汇款人可以选择填写《境外汇款申请书》或《汇出汇款申请书》。C.我行目前暂时不能办理币种为欧元的票汇业务。D.经办行可以不用维护录入汇款人的英文地址信息。

3.汇出汇款业务环节银行应登记哪些信息?()A.汇款人的或者名称B.汇款人账户、住所C.收款人的、住所D.汇款银行的地址

4.汇出汇款业务环节，银行应登记()。A.汇款人的姓名或者名称B.汇款人账号、住所C.收款人的姓名、住所D.汇款银行的地址

更多“办理跨境汇出汇款,重点审查汇款人所提供“()名称及代码”是否与其提供的收款人地址一致 ”相关问题

  • 第1题：

    汇兑的退汇是指汇款人申请退回汇款的行为，下列情形不能办理退汇的有（ ）。

    A．汇款尚未汇出汇出银行

    B．汇款已汇出汇出银行

    C．在汇入银行开立存款账户的收款人与汇款人不能达成一致退汇的意见

    D．对在汇入银行未开立存款账户的收款人，经汇入银行核实汇款已经支付


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第3题：

    下列情形中汇出银行可以办理退汇的是（ ）。

    A．收款人拒绝接受汇款

    B．经过1个月无法交付的汇款

    C．收款人和汇款人未达成一致意见

    D．该汇款尚未汇出


    正确答案：A
    汇款人申请退汇必须是汇款已汇出银行。

  • 第4题：

    办理跨境汇出汇款,应了解真实收款人信息,特别是收款账号为境内非居民账户的,应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒()信息

    A、涉制裁

    B、真实

    C、详细

    D、敏感


    答案：D

  • 第5题：

    跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息?( )

    A.汇款人的姓名或者名称

    B.汇款人账户、住所

    C.收款人的姓名、住所

    D.汇款银行的地址


    正确答案：ABC

相关内容