办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()此题为判断题(对，错)。

题目
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()

此题为判断题(对，错)。

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1.银行为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()信息。A.姓名或者名称B.账号C.住所D.收款人的姓名

2.汇出汇款业务环节，银行应登记()。A.汇款人的姓名或者名称B.汇款人账号、住所C.收款人的姓名、住所D.汇款银行的地址

3.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。A.姓名或者名称B.账号C.收款人的姓名D.住所E.身份证号码

4.金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括()。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人住所D、收款人姓名

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  • 第1题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )

    A.汇款人姓名或者名称

    B.收款人姓名或名称

    C.汇款人账号

    D.汇款人住所


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    关于跨境汇款业务，以下说法正确的是：

    A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

    B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

    C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

    D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息


    正确答案：C

  • 第3题：

    政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名、住所等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

    A、姓名

    B、名称

    C、账号

    D、住所


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

    A、姓名

    B、名称

    C、账号

    D、住所


    参考答案：AD

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