当前分类： 浙江农村信用社操作风险
问题：电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些？（）A、紧急止付B、快速冻结C、信息共享D、快速查询...
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问题：某公司2006年5月8日向银行申请开立一般存款账户，银行5月9日为其办理了开户手续，5月11日向人民银行账户管理系统作了备案，则该账户的正式开立之日为（）。A、5月8日B、5月9日C、5月11日D、5月12日...
问题：对存在（）等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。A、法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚B、注册地和经营地均在异地C、注册地和法定代表人或负责人所在地均在异地D、经营地和法定代表人或负责人所在地均在异地...
问题：同一存款人的基本存款账户和专用存款账户（）开在同一银行机构网点，...
问题：进出营业场所严格遵守“一启一关”的规定，如遇特殊情况或危及员工生命情况下，联动门互锁门可以同时打开。...
问题：办理的个人延时类汇划业务申请撤销的，应填制特殊业务申请书并提供（）。A、原汇款业务回单B、原汇款人有效身份证件C、原汇款银行卡或存折D、他人代理的还需提交代理人身份证件及授权委托书...
问题：营业终了后，营业场所柜员库款内的零星小额硬币可锁在网点办公桌内。...
问题：汇票持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）日内，将被拒绝事由书面通知其前手；其前手应当自收到通知之日起（）日内书面通知其再前手。A、3，3B、3，5C、5，5D、5，7...
问题：银行卡清算机构对疑似银行（）等可疑交易，应及时提交收单机构核查。...
问题：应当在会计电子档案管理系统进行登记管理的登记簿有（）。...
问题：自2017年1月1日起，银行对出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务。A、1B、3C、5D、10...
问题：出票银行受理银行本票申请，收妥款项后签发银行本票。用于转账的，在“转账”栏前打勾或置其他显著标志；申请人和收款人均为个人且需要支取现金的，在“现金”栏前打勾或置其他显著标志。未在“转账”或“现金”栏前打勾或置其他显著标志的，代理付款行不予受理。...
问题：单位应当根据内部治安保卫（），设置治安保卫机构或者配备专职、兼职治安保卫人员。A、工作需要B、实际情况C、人员构成...
问题：单位银行结算账户档案的保管期限为（）。...
问题：办理农信银全国通存通兑业务，受理行社发生差错后进行错账控制的时效...
问题：在综合业务系统中，整存整取定期储蓄存款默认为自动转存，自动转存的次数为（）。A、1次B、不限C、3次D、2次...
问题：一般存款账户用于办理存款人（）资金收付。A、借款转存B、借款归还C、其他结算D、现金业务...
问题：查询查复登记簿的电子信息至少联机保留30个系统工作日，超过联机保存期限的，必须打印出纸质登记簿装订，归档保管，以备存查。...
问题：持票人对支票出票人的权利，自到期日起6个月，票据权利不行使而消灭。...
问题：日切后，小额支付系统进入次日业务处理，继续受理支付业务。...
