浙江农村信用社操作风险 - itgle

当前分类：浙江农村信用社操作风险

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单位结算账户通兑业务代理机构应依据合法、有效的原始凭证，及时为客户办理通兑业务，对数据录入的（）负责。A、真实性B、准确性C、完整性D、有效性
下列单位客户中可以开立基本存款账户的是（）。A、分公司B、有法人资格的工会C、异地常设机构D、业主委员会
对见票即付的汇票、本票的票据权利期限为出票日起（）
支付机构及银行合作开展银行账户付款或者收款业务时，应当严格执行《银行卡收单业务管理办法》（中国人民银行令〔2013〕第9号发布）、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》（中国人民银行公告〔2015〕第43号公布）等制度规定，确保交易信息的（），不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当自至少保存5年。A、真实性B、完整性C、可追溯性D、支付全流程中的一致性
同一存款人的基本存款账户和专用存款账户（）开在同一银行机构网点，
下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位存在明显欠账行为的。C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
票据权利在下列期限内不行使而消灭，正确的是（）A、持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起一年B、持票人对支票出票人的权利，自出票日起一年C、持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起六个月D、持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起六个月
丰收贷记卡持卡人选择约定账户还款方式的，应收取一定比例的扣款手续费。
个人客户柜面要求将一笔40000元的款项划入天津工商银行，可以选择（）结算途径。A、大额支付系统B、小额支付系统C、农信银系统D、以上都是
服务点应妥善保管交易单据和业务台账，并按季将交易单据、业务台账移交承办银行保管。
下列关于身份联网核查的说法中正确的是（）。A、对联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为伪造证件的，不得随意拒绝为客户办理业务B、对于已经建立业务关系并核实过身份证真实性的客户，银行机构可以不再重复核查C、对于个人银行业务，银行机构原则上应先办理业务，事后再及时进行进一步的核实D、对联网核查结果不一致的，可采取机具阅读等方式进一步核查证件真伪
根据票据法律制度的规定，下列有关汇票未记载事项的表述中，正确的为（）A、汇票上未记载付款日期，为出票后三个月内付款B、汇票上未记载付款地的，以出票人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地C、票上未记载收款人名称的，经出票人授权可以补记D、汇票上未记载出票日期的，该汇票无效
定活通签约，申请活期存款资金转入定期存款或转入通知存款，两者组合只能选择其一。
定活互转整存整取定期存款起存金额由系统后台参数设置控制，目前暂为单笔（）元起。A、50000B、10000C、5000D、1000
会计印章管理部门应对集中保管的停用或未启用业务印章，（）至少检查一次。会计印章管理部门，（）至少对《业务印章（印模）、押（压）使用保管登记簿》和信用社（支行）《业务印章（印模）、押（压）使用保管登记簿》（或电子档案系统）上的印章登记情况核对一次。A、每季，每年B、每季，每季C、每年，每年D、每月，每月
关于柜员尾箱盘点要求，以下描述正确的是（）。A、营业前自盘时，现金、重要空白凭证可只轧大数。B、营业前自盘时，现金可只轧大数，未使用整本重要空白凭证可按本盘点，盘点时检查其首尾两份凭证，其他凭证需详细清点份数。C、营业终了自盘时，对已打捆、整把的钞币可只轧大数，其余钞币需详细清点；对原封成包、双人签封封包保管的凭证可只查看封包的完整性，其他凭证需清点份数。D、会计专用印章盘点时，应逐枚翻看或加盖在指定纸质上进行核对。
柜员进行盘点后，除营业前自盘可不打印盘点资料外，其余情况下必须凭综合业务系统打印的查库报告单或移交清单进行盘点，其中交叉盘点应由被盘点人打印查库报告单，盘点资料随柜员本人的当日凭证交事后监督部门保管。
下列哪几项贷记卡业务可以在营业网点办理？（）A、受理办卡申请B、存取款业务C、止付D、销户
系统内延时汇款或跨系统延时汇款，一经撤销成功的，系统自动退款入客户账。
交易记录自交易记账当年计起至少保存（）年。A、5B、10C、15D、20