以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

题目

以下关于反洗钱的说法正确的有()。

A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人

C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

相似考题

1.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?

2.关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

4.客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案：ABCD
更多“以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准, ”相关问题

  • 第1题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

    A、现场检查

    B、反洗钱调查

    C、反洗钱调查

    D、核查


    参考答案：C

  • 第2题：

    下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。

    A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

    B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

    C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

    D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

    A12

    B24

    C48

    D72


    C
    略

  • 第4题：

    根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

    A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

    B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

    C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

    D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。


    参考答案：B

  • 第5题：

    按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

    A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

    B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

    C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

    D.国务院总理


    正确答案：A

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